|
السلام تحدد عموميتها العادية في 26/02/2017 وتعلن عن جدول الأعمال
25
يناير 2017
- 11:17
صباحاً
أعلنت السلام
العالمية للاستثمار المحدودة، عن دعوة الجمعية العامة العادية
للانعقاد وذلك يوم الأحد الموافق 26/02/2017، على الساعة
الرابعة والنصف مساءً،
ويوم الأربعاء الموافق 01/03/2017، كموعد إحتياطي، حال عدم
إكتمال النصاب لصحة إنعقاد الإجتماع الأول. وذلك في قاعة
الاحتفالات و المناسبات، مجمع البوابة
The Gate،
الدوحة – قطر. للنظر في مشروع جدول الأعمال الجمعية العامة المبين
أدناه:
1.
سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، وعن مركزها
المالي، عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول/ ديسمبر
2016م، والخطط المستقبلية للشركة.
2.
سماع تقرير مدققي الحسابات، عن ميزانية الشركة وحساب
الأرباح والخسائر، عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول/
ديسمبر 2016م.
3.
مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر،
عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2016م،
والمصادقة عليهما.
4.
الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة، بشأن خطة توزيع أرباح عن
العام 2016م.
5.
إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة، عن السنة المالية
المنتهية في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2016م، والموافقة على صرف
مكافآتهم.
6.
تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2017، وتحديد أتعابهم.
7.
تجديد الموافقة على تفويض مجلس الإدارة، في التصرف في
العقارات المملوكة للشركة وشركاتها التابعة، بجميع أوجه التصرف، من
شراء وبيع وتأجير ورهن تلك العقارات، وعلى عقد القروض وإصدار
خطابات الضمان، والكفالات اللازمة للحصول على التسهيلات البنكية
لتشغيل الشركة وشركاتها التابعة ولتمويل مشاريعها المستقبلية،
ولتجميع وإعادة جدولة القروض.
8.
تجديد الموافقة على المشاريع المشتركة، مع الشركة الشقيقة
السلام بنيان، وعقد القروض معها وإصدار خطابات الضمان والكفالات
اللازمة.
9.
تقرير الحوكمة السنوي 2016.
|