|
الدوحة للتأمين تعقد عموميتها في 7/3/2017 وتعلن عن جدول الأعمال
05
فبراير 2017
- 09:24
صباحاً
أعلنت شركة الدوحة للتأمين عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير
العادية للشركة للانعقاد وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء يوم
الثلاثــاء الموافق 07/03/2017 بفندق (لاسيجال) " قاعة الوجبــة "
والموعد الاحتياطي "
الثاني " يوم الأحد الموافق 19/03/2017 بنفس المكان والساعة ، وذلك
لمناقشة جدول الأعمال التالي:-
جدول أعمال الجمعية العامـة العادية :-
1-
سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن
السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 وخطة عمل الشركة لعام 2017 .
2-
سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن البيانات المالية
المنتهية في 31/12/2016 لفرع الشركة الإسلامي
" الدوحة للتكافل " والمصادقة عليه
.
3-
سماع تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها
الختامية عن السنة المالية
المنتهية في 31/12/2016
والمصادقة عليـه .
4-
مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة
المالية المنتهية
في 31/12/2016 والمصادقة عليهـما.
5- الموافقـة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع
أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة
6 % من القيمة الإسمية للسهم الواحد أي بواقع
0.60 ر.ق (ستـون درهم ) لكل
سهم .
6-
النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن
الفترة المالية المنتهية
في 31/12/2016 وتحديد
مكافآتهـم .
7-
مناقشة تقرير حوكمة الشركـة لعام 2016 وإعتمــاده .
8-
تعيين مراقب خارجي لحسابات الشركة لعام 2017 وتحديد
اتعابـــــه .
جدول أعمال الجمعية العامـة غير العادية :-
- الموافقة على تعديل نص المادة (1) من النظام الاساسي
للشركة ليقراً بعد التعديل على النحو
التالي
:-
( اسم الشركة هو مجموعة الدوحة للتأمين " شركة مساهمة عامة
قطرية " ) وذلك بدلاً من شركة الدوحة للتأمين
" شركة مساهمة عامة قطرية "
.
|