|
السينما تعلن عن جدول أعمال عموميتها العادية وغير العادية المزمع
عقدها في 12/2/2017
05
فبراير 2017
- 09:30
صباحاً
يسر مجلس إدارة شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام دعوة سيادتكم
لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة
والمقرر عقدهما فى تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الإحد
الموافق 12/02/2017م بفندق راديسون بلو (رامادا سابقاً) قاعة
جوانا , وفى
حالة عدم إكتمال النصاب سيتم عقد الإجتماع الثانى يوم الأربعاء
الموافق 15/02/2017م فى نفس موعد ومكان الإجتماع الأول وذلك للنظر
فيما يلى :-
جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
1-
سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالى
للسنة المنتهية فى 31/12/2016م والخطة المستقبلية.
2-
سماع تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة للسنة
المالية 2016م.
3-
مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح و الخسائر
والمصادقة عليها وإعتماد مقترح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح لسنه
2016م بنسبة 10% نقداً من القيمة الإسمية للسهم ؛ أي بواقع (1)
ريال لكل سهم.
4-
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في
ديسمبر 2016م.
5-
مناقشة تقرير الحوكمة الخاص بالشركة لعام 2016م، و اعتماده.
6-
تعين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم للسنة المالية 2017م.
جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية
تعديل المادة 25 والتى تنص على الآتى ( يتولى إدارة الشركة
مجلس إدارة مكون من (9) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية
بطريق التصويت السرى ويجب أن يتضمن تشكيل المجلس أعضاء تنفذين
وأعضاء غير تنفذين وأعضاء مستقلين ) .
التعديل المقترح للمادة 25 ( يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة
مكون من (7) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريق التصويت
السرى ويجب أن يتضمن تشكيل المجلس أعضاء تنفذين وأعضاء غير تنفذين
وأعضاء مستقلين ) .
|