المصرف الإسلامي يعقد عموميته العادية في 21/02/2017 ويعلن عن جدول الاعمال

06  فبراير 2017  - 08:54 صباحاً

أعلن  مصرف قطر الاسلامي عن دعوة الجمعية العامة العادية  للإنعقاد وذلك عند الساعة الرابعة من عصر يوم الثلاثاء الموافق 21/02/2017 م   بقاعة المرقاب بفندق الفورسيزون، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المبين أدناه، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سيعقد اجتماع ثان يوم الثلاثاء الموافق 28/02/2017م، في تمام الساعة الرابعة عصرا وفى نفس المكان.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف وعن المركز المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م وخطة العمل لعام 2017 م.

2- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية لعام 2016.

3- سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية المصرف وعن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2016م.

4- مناقشة الميزانية العمومية للمصرف وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م والمصادقة عليهما.

5- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 47.5% من القيمة الاسمية للسهم بواقع (4,75) ريال قطري لكل سهم.

6- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م واعتماد المكافأة المقررة لهم.

7- عرض تقرير الحوكمة الخاص بالمصرف لعام 2016 م.

8- اقتراح برفع سقف الصكوك الدائمة الإضافية للشريحة الأولى من رأس المال من (5) مليار ريال قطري إلى (7.5) مليار ريال قطري .

9- تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية  2017م وتحديد الأجر الذي يؤدى اليه .

10- انتخاب أعضاء مجلس الادارة في دورته الجديدة للسنوات الثلاث 2017-2019 م.

يمكن للسادة المساهمين الحصول على كشف يتضمن الأجور والأتعاب والعمولات والتمويلات والاعتمادات والضمانات وكذلك المزايا العينية والمكافآت التي حصل عليها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة،  وكذلك المبالغ التي أنفقت في سبيل الدعاية والتبرعات ، وذلك بمكتب سكرتارية المجلس بالطابق الخامس في المبنى الرئيسي للمصرف ، قبل ثلاثة أيام من انعقاد الجمعية العامة

وستبدأ لجان تسجيل الحضور أعمالها يوم الاجتماع بقاعة المرقاب بفندق الفورسيزون ابتداء" من الساعة الثالثة عصر يوم الثلاثاء الموافق 21/02/2017م لإجراء عملية تسجيل الحضور، رجاء التكرم بالتقيد بالحضور في الموعد المحدد، وفى حالة تعذر حضوركم شخصياً يرجى توكيل من ينوب عنكم من المساهمين الآخرين لحضور الاجتماع بموجب قسيمة التوكيل المرفقة .

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

1- لكل مساهم حق الحضور بطريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر بموجب قسيمة التوكيل المرفقة بالدعوة الموجهة لكل مساهم ويشترط لصحة الإنابة أن تكون لأحد المساهمين ولا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من أسهم المصرف .

2- سترسل الدعوات إلى المساهمين بطريق البريد، وهذا الإعلان بمثابة دعوة لأي مساهم لم تصله الدعوة بالبريد .

3- ستبدأ لجان تسجيل الحضور أعمالها الساعة الثالثة عصراً يوم الثلاثاء الموافق 21/02/2017 م لإجراء تسجيل الحضور.