|
بروة تعقد عموميتها في 05/3/2017 وتعلن عن جدول الأعمال
15
فبراير 2017
- 09:31
صباحاً
أعلن مجلس إدارة شركة بروة العقارية
عن
دعوةالمساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة و
المقرر عقده في تمام الساعةالرابعة (04:00) من مساء يوم الأحد 5
مارس 2017م في فندق شيراتون ـ الدوحة، وفي حالعدم إكتمال النصاب
القانوني سيعقد اجتماع ثان يوم الثلاثاء 14 مارس 2017م في نفس
التوقيتوالمكان، وذلك لمناقشة جدول الأعمال أدناه.
جدول أعمال الجمعية العامة العادية:
1 ـــ
سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن
السنة الماليةالمنتهية في 31/12/2016م، ومناقشة الخطة المستقبلية
للشركة للعام 2017م، والمصادقةعليهما.
2 ـــ
سماع تقـرير مراقب الحسـابات عن البيانات المالية للسنة
المنتهية في31/12/2016م، والمصادقة عليه.
3 ـــ
سماع تقرير الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في
31/12/2016م، والمصادقةعليه. وتعيين هيئة للرقابة الشرعية للسنة
المالية 2017م.
4 ـــ
مناقشة الميزانية العامة للشـركة وحساب الأرباح والخسائر
للسنة الماليةالمنتهية في 31/12/2016م والتصديق عليهما.
5 ـــ
الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع
2.5 ريال للسهم(25% من القيمة الإسمية للسهم) عن السنة المالية
المنتهية في 31/12/2016م.
6 ـــ
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية
في31/12/2016م، وتحديد مكافآتهم.
7 ـــ
مناقشة تقرير حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في
31/12/2016م، والمصادقةعليه.
8 ـــ
تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2017م، وتحديد
أتعابهم.
9 ـــ
إنتخاب اعضاء مجلس الإدارة للفترة (2017-2019).
للاطلاع على نص الدعوة اضغط
هنا
|