|
بنك الدوحة يعلن عن جدول أعمال عموميته العادية وغير العادية
المزمع عقده في 6/3/2017
19
فبراير 2017
- 09:24
صباحاً
يتشرف مجلس إدارة بنك الدوحة بدعوةالسادة المساهمين الكرام لحضور
اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والعاديةللمساهمين اللذين
سيعقدان في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الاثنين
الموافق6/3/2017 بقاعة الاجتماعات ببرج البنك الكائن بالدفنة –
الدور الأول وفي حالة
عدم اكتمال النصاب سوف يعقد اجتماعثاني بتاريخ 13/3/2017 الموافق
يوم الاثنين في نفس الوقت والمكان وذلك للنظر فيما يالي.
جدول
أعمال اجتماع الجمعيةالعامة غير العادية:
1.
الموافقة على زيادة رأس مال البنك من مبلغ
2.583.722.520ريال قطري إلى مبلغ 3.100.467.024 ريال قطري بحد أقصى
(ما يعادل نسبة 20% من رأسالمال الحالي المدفوع) من خلال طرح
51.674.450 سهماً جديداً عادياً للاكتتاب علىمساهمي بنك الدوحة
المؤهلين المسجلين بسجل المساهمين لدى شركة قطر للإيداع
المركزيللأوراق المالية بتاريخ إقفال التداول يوم الأربعاء الموافق
15/3/2017 ومن لديهمحقوق الاكتتاب في الأسهم بسعر (25) ريال قطري
للسهم تتمثل في علاوة إصدار قدرها(15) ريال قطري إضافة إلى القيمة
الإسمية للسهم البالغ قدرها (10) ريال قطري.
2.
تفويض مجلس إدارة بنك الدوحة ومن يفوضه المجلس
بجميعالصلاحيات من أجل تنفيذ عملية الإصدار وتحديد وقت وشروط
الإصدار والتصرف في الأسهمغير المكتتب فيها وفي أي أمر قد ينشأ
أثناء عملية الاكتتاب بعد الحصول على موافقةكل من هيئة قطر للأسواق
المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة وأي جهات رسمية أخرى ذاتاختصاص.
3.
تنازل المساهمين المؤهلين عن حقهم في أولوية الاكتتاب
فيالأسهم الجديدة للغير اللذين سيمتلكون حقوق الاكتتاب بموجب
شرائهم لهذه الحقوق منالمساهمين وفقاً لنظام هيئة قطر للأسواق
المالية وقانون الشركات التجارية الصادربالقانون رقم (11) لسنة
2015.
4.
الموافقة على إسقاط حق المساهم في الأولوية في الاكتتابفي
حال عدم التقدم للاكتتاب خلال الفترة المعلنة.
5.
الموافقة على طرح الأسهم غير المكتتب بها من قبلالمساهمين
المؤهلين ومن لديهم حقوق الاكتتاب للاكتتاب العام بهذه الأسهم
حسبقوانين هيئة قطر للأسواق المالية والجهات الرقابية الأخرى ذات
العلاقة.
6.
الموافقة على إدراج حقوق الاكتتاب بالاسهم المتعلقةبزيادة
رأس مال البنك في بورصة قطر وفقاً لـ "نظام هيئة قطر
للاسواقالمالية" وتعليمات الجهات الرقابية الأخرى ذات العلاقة.
7.
تفويض مجلس الإدارة بالتصرف بكسور الأسهم الناتجة عنعملية
الاكتتاب.
8.
الموافقة على تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساسيللبنك
بأثر زيادة رأس المال المشار إليها.
9. الموافقة
على تعديل المادة رقم (23) من النظام الأساسيللبنك بحيث يكون النص
كما يلي:
جدول أعمال اجتماع الجمعيةالعامة العادية:
1.
سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه
الماليللسنة المالية المنتهية في 31/12/2016 ومناقشة الخطة
المستقبلية للبنك.
2.
مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة لعام 2016والمصادقة
عليه.
3.
سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية البنك وعنالحسابات
التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
4.
مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر
للسنةالمالية المنتهية في 31/12/2016 وتوصية مجلس الإدارة بتوزيع
أرباح نقدية علىالمساهمين بواقع
(3) ريال قطري للسهمالواحد والمصادقة عليها.
5.
إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤوليةعن
السنة المالية 2016 وتحديد مكافآتهم.
6.
انتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة لفترة الثلاث
سنواتالمقبلة 2017، 2018 و2019.
7. تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2017
وتحديدالأجر الذي سيؤدى إليه.
للإطلاع
على نص إعلان الدعوة اضغط هنا
للاطلاع على تقرير مجلس الإدارة
اضغط هنا
|