البنك الأهلي يعلن جدول أعمال عموميته المزمع عقدها في 7/3/2017

  

19  فبراير 2017  - 09:28 صباحاً

 

أعلن مجلس إدارة البنك الأهلي عن دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الثلاثاء الموافق07/03/2017، في قاعة لوكريّون، فندق لاسيجال – الدوحة، يليه مباشرةً إجتماع الجمعية العامة غير العادية، وذلك للنظر في جدول الأعمال أدناه.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لأي من الجمعيتين العادية أو الغير عادية، سوف يعقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 21/03/2017، في نفس المكان.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

1-      سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليها، ومناقشة الخطط المستقبلية للبنك.

2-      سماع تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية البنك والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليها.

3-      مناقشة الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليهما.

4-      الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2016 نسبتها 10 % نقداً، بالإضافة إلى أسهم مجانية بنسبة 5%، وذلك لمالكي أسهم البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العامة.

5-      سماع تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة لسنة 2016 واعتماده.

6-      إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والموافقة على مكافآتهم.

7-      الموافقة على تعيين مراقب للحسابات للسنة المالية 2017، والموافقة على أتعابه .

8-      الموافقة على تجديد التفويض الصادر لمجلس الإدارة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 16 فبراير 2016 على تعيين عضو تاسع من ذوي الخبرة والاختصاص في مجلس الإدارة.

9-      انتخاب ستــة أعضاء لمجلس الإدارة المستوفين للشروط لمدة ثلاث سنوات من عام 2017 إلى عام 2019.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

1-      الموافقــة على زيادة رأس مال البنك بمقدار الأسهم المجانية الممنوحة بموجب قرار الجمعية العامة العادية بواقــــع 5% والبالغ عــــددها 9.540.156 سهماً، ليصبح رأس مال البنك 200.343.271 سهماً .

2-      الموافقـــة على تعديل المادتين (6 ، 7) من عقد التأسيس، والمادة (6) من النظام الأساسي للبنك بحيث تعكس زيادة رأس المال وتفويض مجلس الإدارة في إتمام الإجراءات اللازمة لتعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس .

ملاحظات

        لكل مساهم مسجل كما بتاريخ 07/03/2017 حق حضور الجمعية العمومية للبنك، وفي حالة تعذر حضور المساهم شخصياً، يرجى توكيل من ينوب عنه من المساهمين الآخرين (من غير أعضاء مجلس الإدارة) في حضور اجتماعات الجمعية العامة، على أن يكون التوكيل بالكتابة وأن يقدم إلى الموظف المختص لدى البنك قبل إنعقاد الإجتماع للتصديق عليه، على أنه لن تقبل سوى التوكيلات الاصلية. ولا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من أسهم البنك. (ويمثل ناقصو الأهلية وفاقدوها النائبون عنهم قانوناً ويمثل القاصر والده او وليه). وفي حالة كون المساهم شخصية إعتبارية، على ممثلي الشخصية الإعتبارية إحضار كتاب خطي من الشخصية الإعتبارية موقعاً ومختوماً حسب الأصول يفيد التفويض لحضور اجتماع الجمعية العامة للبنك والتمثيل في هذا الإجتماع، مع إرفاق صورة من السجل التجاري ساري الصلاحية.

        سوف يتم وضع إعلان مفصل لإطلاع المساهمين قبل أسبوع على الأقل من إنعقاد الجمعية العمومية، وذلك بمكاتب إدارة الإلتزام في الطابق الثاني من المركز الرئيسي للبنك، يتضمن ملخصاً وافياً عن المكافآت، التسهيلات والأتعاب التي حصل عليها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عملاً بأحكام المادة 122 من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015.

        يرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور إلى مكان الاجتماع قبل الموعد المحدد بساعة واحدة على الأقل وذلك لتسهيل إجراءات التسجيل.