|
صناعات تعلن عن جدول أعمال عموميتها المزمع عقدها في 28/2/2017
19
فبراير 2017
- 10:04
صباحاً
أعلن مجلس إدارة شركة صناعات قطر أنه قرر الدعوة لعقد اجتماع
الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة والمقرر عقدهما في
تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 28/2/2017، وذلك
في قاعة الوجبة في فندق لاسيجال، وفي حال عدم إكتمال نصاب الحضور
للاجتماعات المذكورة، سوف يتم عقدهما بنفس المكان والتوقيت من مساء
يوم الاربعاء الموافق 1/3/2017.، وسيكون جدوا الأعمال كالتالي:-
1.
سماع كلمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية
المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
2.
سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، والخطة المستقبلية
للشركة والمصادقة عليه.
3.
سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة
للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة
عليه.
4.
مناقشة القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية
المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليها.
5.
عرض تقرير حوكمة الشركة عن عام 2016 والمصادقة عليه.
6.
الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية
على المساهمين عن عام 2016 بواقع 4 ريال قطري للسهم الواحد وبما
يمثل نسبة 40% من القيمة الإسمية للسهم.
7.
إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم
خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2016 وتحديد مكافآتهم.
8.
تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31
ديسمبر 2017 وتحديد أتعابهم.
وسيكون جدول أعمال الجمعية غير العادية كالتالي:
1-
الموافقة على التعديلات المقترح إدخالها على النظام الأساسي
للشركة.
|