|
الملاحة تعلن عن جدول أعمال عموميتها العادية وغير العادية المزمع
عقدها في 15/3/2017
28
فبراير 2017
- 08:55
صباحاً
أعلنت شركة الملاحة القطرية عن جدول أعمال الجمعية
العمومية العادية وغير العادية
والمزمع عقدها يوم الأربعاء 15/3/2017 في تمام الساعة
الرابعة عصراً في (قاعة المرقاب )فندق الفور سيزونز -الدوحة.، على
أن يكون الاجتماع البديل في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني
يوم الثلاثاء
21 / مارس /2017 الساعة الرابعة عصراً في نفس الفندق وذلك لمناقشة
جدول الأعمال التالي .
جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية :
1.
سماع كلمة سعادة/ رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن
نشاط مجموعة ملاحة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في
31/12/2016 والخطة المستقبلية للشركة للمجموعة والتصديق عليهما.
2.
سماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية لمجموعة
ملاحة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 والتصديق عليه.
3.
مناقشة بيان المركز المالي وبيان الدخل لمجموعة ملاحة عن
السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 والتصديق عليهما.
4.
الإطلاع على تقرير الحوكمة السنوي لمجموعة ملاحة للعام/2016
والتصديق عليه.
5.
الإطلاع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على
السادة/ المساهمين بنسبة (35%) من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع (
3.5) ريال للسهم والتصديق عليها.
6.
إبراء ذمة السادة/ أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن
السنة المالية/2016واعتماد المكافأة المقررة لهم.
7.
تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية/2017 وتحديد أتعابه.
جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية :
1-
إضافة نشاط تجارة الشاحنات (HS code 87042310 (
و حسب النص التالي : (تجارة الشاحنات وتملك و بيع و تأجير و
إستئجار جميع أنواع
الشاحنات ).
2-
إضافة نص جديد لضمان حقوق مساهمي الأقلية في الشركة حسب طلب
هيئة قطر للاسواق المالية بكتابها المرقم هق / و.م /230/10/2016
المؤرخ في 11/10/2016
وحسب النص التالي :
(يجوز لمساهمي الأقلية
التقدم بطلب تظلم لمجلس الادارة في حالة الموافقة على
صفقات كبيرة كان مساهموا الأقلية قد صوتوا ضدها، و ذلك
لضمان عدم تضررهم من تلك الصفقات).
3-
تعديل نص المادة رقم (34) من النظام الأساسي للشركة بأضافة
الفقرة المكملة التالية للسطر السابع من تلك المادة لتقرأ كما يلي
:
( ويجب أن
لايقل عدد الأجتماعات عن ستة إجتماعات كحد أدنى خلال السنة المالية
الواحدة ، وتعد القرارات الصادرة بالتمرير ضمن عدد إجتماعات مجلس
الأدارة
).
|