|
الرعاية تعلن عن جدول أعمال عموميتها العادية المزمع عقدها في
12/3/2017
06
مارس 2017
- 02:56
مساءً
أعلنت المجموعة للرعاية الطبية
عن تحديد موعد ومكان إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة والتي سوف تنعقد بمشئية الله تعالى في الساعة السادسة
والنصف من مساء يوم الأحد الموافق 12 مارس 2017م بقاعات الإجتماعات
بالمدخل رقم (3) من أبراج إزدان بمنطقة الدفنة وفي حال عدم إكتمال
النصاب القانوني للإجتماع الاول فسوف يعقد الإجتماع البديل يوم
الأربعاء الموافق 15 مارس 2017 بنفس الزمان والمكان؛ وذلك لمناقشة
جدول الأعمال التالي:
جدول أعمال الجمعية العامة العادية:
1.
سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي
خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م، ومناقشة الخطة
المستقبلية.
2.
سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات
الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
3.
مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر
للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م، والتصديق عليها.
4.
الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة
30% من القيمة الإسمية للسهم (أي بواقع 3 ريال لكل سهم)
5.
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في
31/12/2016م، وإعتماد مكافآتهم.
6.
النظر في تقرير الحوكمة الخاص بالشركة لعام 2016م وإعتماده.
7.
عرض المناقصة بشأن تعيين مراقب للحسابات
للعام المالي 2017م وتحديد أتعابهم.
8.
الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن تخصيص مبلغ وقدره
مليون ريال قطري لعلاج الحالات المستحقة وغير القادرة على دفع
تكاليف العلاج، وتكليف مجلس الإدارة بالتصرف في هذا المبلغ.
|