إزدان القابضة تعقد عموميتها العادية في 16/04/2017 وتعلن عن جدول الأعمال

28  مارس  2017  - 08:56 صباحاً

أعلنت مجموعة ازدان القابضة عن دعوة الجمعيةالعامة العادية للأنعقاد والتي ستنعقد يوم الاحد الموافق 16/04/2017م عند الساعة السادسةمساءً بأبراج إزدان الفندقية في الدفنة، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، فيحدديوم الاحد الموافق 30/04/2017م في نفس المكان والتوقيت كموعدٍ ثانٍ للاجتماع وفيمايلي جدول الاجتماع:

1. جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العاديةعن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م:

2.  سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الادارة ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاطالمجموعة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م وعرض الخطة المستقبليةللمجموعة لعام 2017م.

3.  مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة ومركزها المالي للسنةالمنتهية في 31/12/2016م.

4.  مناقشة الميزانية العامة السنوية للمجموعة وحساب الارباح والخسائر للسنةالمالية المنتهية في 31/12/2016م والمصادقة عليها.

5. الموافقة على توصية مجلس الادارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة (5%) أيبواقع (50 درهماً لكل سهم).

6.  مناقشة تقرير الحوكمة الخاص بالمجموعة لعام 2016 واعتماده.

7.  إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2016م وتحديد مكافآتهم.

8.  الموافقة على تعيين مراقب حسابات للمجموعة للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابه.