|
عمومية زاد القابضة تصادق على بنود جدول الأعمال و توافق على توزيع
أرباح نقدية بنسبة 45%
25
أبريل
2017
- 08:26
صباحاً
أعلنت شركة زاد القابضة عن نتائج إجتماع الجمعية العمومية العادية
وغير العادية للشركة ، والمنعقد يوم الإثنين 24/4/ 2017، حيث تمت
المصادقة على البنود التالية:-
1- ناقشت الجمعية العمومية العادية الميزانية
العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في
31/12/2016م وتمت المصادقة عليها من قبل الجمعية.
2- صادقت الجمعية العمومية العادية على توصية مجلس
الإدارة بتوزيع 45% (4.5 ريال قطري عن كل سهم) أرباح نقدية لمجموع
المساهمين.
3- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن
السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م واعتماد مكافئاتهم.
4- ناقشت الجمعية تقرير حوكمة الشركة عن العام 2016م
واعتمدته.
5- قررت الجمعية تعيين السادة
KPMG للقيام بأعمال التدقيق
للعام 2017م.
6- تم انتخاب السادة الواردة اسمائهم ادناه لعضوية
مجلس ادارة الشركة لمدة الثلاث سنوات 2017 وحتى 2019م بالتزكية:-
1) الشيخ / ناصر بن محمد بن جبر آل ثاني ممثلاً عن
شركة اللاينس انفستمنت.
2) الشيخ / طلال بن محمد بن جبر آل ثاني ممثلاً عن
شركة بوتنشل انفستمنت.
3) السيد / عبدالله علي محمد الانصاري.
4) السيد / سعود عمر حمد عبدالله المانع.
5) الشيخ / منصور بن محمد بن جبر آل ثاني ممثلاً عن
شركة المرقاب انفسمنت.
6) الشيخ / جبر بن محمد بن حسن العبدالله آل ثاني.
7) السيد / على اسكندر محمد الانصاري.
8) الشيخ / نواف بن محمد بن جبر آل ثاني ممثلاً عن
شركة فيوتشر انفسمنت.
9) الشيخ / ثامر بن محمد بن جبر آل ثاني ممثلاً عن
شركة سفن برازرس انفسمنت.
قرارات الجمعية العمومية الغير العادية:
1- صادقت الجمعية على توصية مجلس الادارة بتوفيق
اوضاع الشركة مع قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 11
لسنة 2015م والتعديل على عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة
بموجبه.
2- صادقت الجمعية على توصية مجلس الادارة بالتعديل
على المادة 8 من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة لتصبح (لا
يجوز لأي شخص طبيعي او اعتباري ان يكتتب عند تأسيس الشركة في اكثر
من 400 (اربعمائة) سهم كما لا يجوز ان يتملك في اي وقت من الاوقات
اكثر من 15% من راس المال بغير طريق الميراث او الوصية).
3- كما فوضت الجمعية مجلس الادارة لإجراء التعديلات
اللازمة على عقد التأسيس والنظام الاساسي.
|