الصفحة الرئيسية / الأخبار وتحليلها
عمومية التحويلية
تصادق على بنود جدول الاعمال وتوافق على توزيع 30% أرباح نقدية
2018/03/12
– 08:30 صباحاً
أعلنت الشركة القطرية للصناعات التحويلية
عن نتائج اجتماع
الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك والذي عقد يوم الأحد الموافق
11/3/2018 ، وذلك على النحو التالي:
الجمعية العامة العادية:
1.تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية
في 31/12/2017م والخطة المستقبلية للشركة .
2.تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات الحسابية الختامية الموحدة للشركة
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م .
3.الميزانية العمومية الموحدة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية
المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والمصادقة عليها .
4.اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة )30%( بواقع 3 ريال
لكل سهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م .
5.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن السنة المالية المنتهية في
31 ديسمبر 2017م واعتماد مكافآتهم .
6.تعيين السادة رودل وشركاه مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2018م .
7.تقرير حوكمة الشركة لعام 2017م .
الجمعية العامة غير العادية:
1.الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع قانون الشركات
التجارية رقم (11) لسنة 2015م ونظام الحوكمة رقم (5) لسنة 2016م وتفويض
رئيس مجلس الادارة صلاحية القيام بذلك .
2.تفويض مجلس الإدارة على القيام بإجراء عمليات الإستحواذ في نشاط الشركة
والتي لايتجاوز حجم الإستثمار فيها نسبة (%2.5) من إجمالي أصول الشركة وذلك
بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية ذات الصلة على ذلك .