الصفحة الرئيسية / الأخبار وتحليلها
بنك قطر الأول
يعقد عموميته العادية وغير العادية في ٢٥ أبريل ٢٠١٨
2018/04/03
– 02:14 مساءً
أعلن بنك قطر الأول عن دعوة المساهمين لحضور اجتماع
الجمعية العمومية العادية وغير العادية والمقرر انعقادها في تمام الساعة
الخامسة من مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٥ أبريل ٢٠١٨ بالقاعة الرئيسية،
الدور الأرضي، المقر الرئيسي للبنك بشارع سحيم بن حمد، الدوحة، قطر.
جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:
•
عرض تقرير رئيس مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧
وخطة العمل للسنة المالية ٢٠١٨.
•
عرض تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
•
عرض تقرير مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧
•
اعتماد الميزانية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧
•
اعتماد توصيات مجلس الإدارة فيما يتعلق بعدم توزيع أرباح الأسهم وعدم أخذ
احتياطي اختياري للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧
•
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أية مسئولية عن مهامهم للسنة المالية ٢٠١٧
•
اعتماد تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧
•
اعتماد سقف التعاملات مع الأطراف ذات الصلة بأعضاء مجلس الإدارة والبنك
(سواء بشكل مباشر أو غير مباشر)
•
تعيين مدقق حسابات خارجي للبنك وتفويض مجلس الإدارة بتحديد مكافأته
جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية:
١
-تعديل النظام الأساسي للبنك على النحو المنصوص عليه في القرارات الخاصة
المقترحة المرفقة بهذه الدعوة
٢
-تفويض أي من أعضاء مجلس الإدارة و/أو سكرتير مجلس الإدارة للقيام بجميع
الإجراءات اللازمة لتفعيل القرارات السابقة وفقاً لنصوص النظام الأساسي
للشركة والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
للاطلاع على نص الدعوة وجدول الاعمال اضغط
هنا