الصفحة الرئيسية / الأخبار وتحليلها
اعمال تعقد
عموميتها العادية وغير العادية في 22/04/2018 وتعلن عن جدول الأعمال
2018/04/12
– 02:25 مساءً
أعلنت شركة أعمال عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير
العادية للإنعقاد وذلك في
تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الأحد الموافق 22 أبريل 2018 بقاعة
الماسة في فندق الروتانا الدوحة، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني
فسيعقد الاجتماع الثاني يوم الأحد الموافق 29 أبريل 2018 في تمام الساعة
الرابعة و النصف مساءاً بذات مكان انعقاد الاجتماع الأول.
جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة غير العادية
1.المناقشة و التصويت على مقترح تعديل النظام الأساسي لشركة أعمال ش.م.ع.ق.
بما يتوافق مع أحكام نظام نظام الحوكمة للشركات و الكيانات القانونية
المدرجة في السوق الرئيسية و الصادر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة قطر
للأسواق المالية رقم (5) لعام 2016 .
2.في حال موافقة الجمعية العامة على البند رقم (1) المبين أعلاه، المناقشة
و التصويت على تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة، الشيخ فيصل قاسم آل ثاني،
بالتوقيع على النظام الأساسي الجديد للشركة لدى كاتب العدل و أية جهات
حكومية أخرى منوطة بالموافقة على النظام الجديد للشركة و الموافقة على
تفويض رئيس مجلس الإدارة لموظفي الشركة المختصين بإستكما إجراءات توثيق
النظام الأساسي الجديد للشركة.
جدول أعمال الجمعية العامة العادية:
1.سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية
المنتهية في 31 ديسمبر 2017 و التصديق عليه ومناقشة الخطة المستقبلية
للشركة.
2.سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للسنة المالية
المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والتصديق عليه.
3.مناقشة و التصويت على الميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر
للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017 والتصديق عليها.
4.مناقشة و التصويت على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 6% عن
القيمة الإسمية لسهم الشركة على المساهمين المالكين لأسهم الشركة في تاريخ
انعقاد الجمعية العمومية العادية (بواقع 0.6 ريال قطري لكل سهم) والتصديق
عليه.
5.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في
31 ديسمبر 2017 وتحديد مكافأتهم.
6.مناقشة و التصويت على تقرير حوكمة الشركة لعام 2017 واعتماده.
7.التصويت على المرشحين المتقدمين لعضوية المجلس كعضو مستقل و ذلك بموجب
أحكام نظام الحوكمة للشركات و الكيانات القانونية المدرجة في السوق
الرئيسية و الصادر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5)
لعام 2016 .
8.تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2018 وتحديد أتعابه.