الصفحة الرئيسية
/
الأخبار وتحليلها
الاسمنت تعلن عن جدول أعمال عموميتها العادية وغير العادية المزمع عقدها في
2020/2/23
28/01/2020
أعلنت شركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت عن جدول أعمال
اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة ، و الذي سوف يعقد
بمشيئة الله تعالي في تمام الساعة السادسة والنصف مساء الأحد الموافق 23
فبراير 2020، بفندق وسيتن – الدوحة ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني،
سيعقد الاجتماع الثاني للجمعية في مساء الاثنين الموافق 24 فبراير 2020، في
نفس الزمان والمكان وذلك للنظر في جدولي أعمال الاجتماعين ، كما يلي:-
أولاً : جدول أعمال الجمعية العامة العادية :-
1-
سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية
المنتهية في 31/12/2019م ، والخطط المستقبلية للمجلس في سنة 2020م.
2
-سماع تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في
31/12/2019م، والتصديق عليه.
3-
مناقشة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في
31/12/2019م، والمصادقة عليهما.
4-
الموافقة على توزيع نسبة 30% من رأس المال أرباحاً نقدية على المساهمين عن
سنة 2019م، بواقع 30 درهماً لكل سهم صحيح.
5-
مناقشة تقرير الحوكمة لسنة
2019م، واعتماده.
6-
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م،
والموافقة على مكافآتهم.
7-
تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2020م، وتحديد أتعابهم.
8-
انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأربعة الذين تنتخبهم الجمعية العامة للمساهمين
للسنوات الثلاث المقبلة (2020-2022م).
ثانياً : جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية :-
1-
الموافقة على إضافة الفقرة التالية للمادة (9) من النظام الأساسي المعدّل،
كما يلي:
- يجوز للمستثمرين غير القطريين
تملك نسبة لا تزيد على (49%) من رأس مال الشركة، وفقاً لأحكام القانون رقم
(1) لسنة 2019م، بشأن تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط
الاقتصادي.
2-تفويض سعادة السيد/ رئيس مجلس الإدارة، بإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة
أمام السلطات المختصة، لاعتماد وتوثيق ونشر التعديل المذكور في النظام
الأساسي المعدّل.
للإطلاع على نص إعلان الدعوة
إضغط هنا