|
العامة للتأمين تعلن عن جدول اعمال عموميتها
المزمع عقدها في 15/3/2015
26 فبراير 2015 – 11:13 صباحاً
أعلنت الشركة
القطرية العامة للتامين واعادة التامين عن دعـوة المساهمين لحضـور
إجتماع الجمعية العامة العـادية وغير العادية التي ستعقد بفندق
ماريوت الدوحة ـ صالون (1) و (2) في الساعة الرابعة و النصف من عصر
يوم الأحد الموافق 15/3/2015 ، وفي حال عدم إكتمال النصاب القانوني
سيتم عقد الإجتماع الإحتياطي (الثاني) يوم الأحد 22/3/2015 ، وذلك
لمناقشة جدول الأعمال التالي:-
جدول أعمال
الجمعية العامة العادية :
1 ـ سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركه ومركـزها المـالي عن
السنـه الماليـه المنتهيـة في
31/12/2014م ومناقشة الخطة المستقبليه للشركة .
2 ـسماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركه وحساباتها الختاميه
عن السنه الماليه المنتهية في 31/12/2014م .
3 ـمناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة
المالية المنتهية في 31/12/2014م .
4 ـ الموافقه على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على
المساهمين عن السنه المالية 2014م بواقع 20% من القيمة الاسمية
للسهم الواحد ( أي بواقع 2 ريال لكل سهم ) وتوزيع أسهم مجانية
بنسبة 15% ، على أن يتم اعتمادها عن طريق الجمعية العامة الغير
عادية .
5-إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنه المالية
المنتهية في 31/12/2014م وتحديد مكافآتهم .
6- سماع تقرير الحوكمة الخاص بالشركة لعام 2014م .
7- تعيين مراقب الحسابات
الخارجي للسنه المالية 2015م وتحديد الأجر الذي سيؤدى اليهم .
جدول أعمال
الجمعية العامة غير العادية
1 ـ
الموافقه على توصية مجلس الإدارة زيادة رأس مال الشركه 15%
وتعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة لزيادة رأس مال الشركة
البالغ(691.752.600) ريال قطري ليصبح (795.515.490) ريال قطري ،
وذلك بمنح أسهم مجانية بواقع 3 أسهم لكل عشرين سهم وتفويض مجلس
الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم ، لتقرأ بعد التعديل وذلك بعد
الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي و وزارة الإقتصاد و التجارة :-
(( حدد رأس مال الشركة بمبلغ 795.515.490 ريال قطري (
سبعمائة وخمسة وتسعون مليوناً وخمسمائة وخمسة عشر ألفاً وأربعمائة
وتسعون ريال قطري ) موزع على عدد 79.551.549 سهماً ( تسعة وسبعون
مليوناً وخمسمائة وواحد وخمسون ألفاً وخمسمائة وتسعة وأربعون سهماً
) القيمة الاسمية للسهم الواحد (10) عشرة ريالات قطرية .
2 ـ
تعديل نص المادة (13) من النظام الأساسي للشركة باضافة فقرة
أخيرة تقرأ كما يلي ، وذلك بعد الحصول على موافقة و وزارة الإقتصاد
و التجارة -
المادة (13) قبل
التعديل :
" السهم غير قابل للتجزئة ، ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم
واحد أو عدد من الأسهم ، على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد ."
المادة (13) بعد
التعديل :
" السهم غير قابل للتجزئة ، ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم
واحد أو عدد من الأسهم ، على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد ."
" يسمح للمستثمرين غير القطريين بتملك نسبة لا تزيد عن (49%) تسعة
وأربعين بالمائة من أسهم الشركة إعمالاً للقانون رقم (9) لسنة
2014م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2000م بتنظيم
استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي " .
أخبار أخرى
|