|
الخليج التكافلي تعلن عن جدول أعمال عموميتها
المزمع عقدها في 10/3/2015
09
مارس 2015 – 02:31 مساءً
أعلنت مجموعة
الخليج التكافلي عن جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير
العادية للشركة
والمزمع عقدها يوم الثلاثاء الموافق 10/03/2015م
بفندق كونكورد - قاعة راس لفان – بجانب مركز أمن العاصمة في
تمام الساعة الرابعة بعد الظهروذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي .
جدول أعمال
اجتماع الجمعية العامة العادية :
1.
سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها
المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م والخطة
المستقبلية .
2.
سماع ومناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية
الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م .
3.
سماع تقرير هيئة الفنوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية
المنتهية في 31/12/2014م
وتوضيح فضيلته للمساهمين عن الأرباح المتوقع تحقيقها من
التخارج من الإستثمارات التقليدية خلال العام .
4.
مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة
المالية المنتهية في 31/12/2014م والمصادقة عليها وعلى توصية مجلس
الإدارة بتوزيع نسبة 15% نقداً بواقع ريال ونصف لكل سهم وأسهم
مجانية 15% بواقع سهم ونصف لكل عشرة أسهم على أن تجاز بالجمعية
العمومية غير العادية .
5.
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة
المالية المنتهية في 31/12/2014م ، وتحديد مكافآتهم .
6.
مناقشة تقرير الحوكمة عن عام 2014م
.
7.
تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين للسنة الحالية 2015 وتحديد
أتعابهم .
8.
التعاقد مع شركات وساطة تأمين ذات علاقة .
جدول أعمال
الجمعية العامة غير العادية:
1
الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 221,018.540 ليصبح
254,171.321 ريال قطري بتوزيع أسهم مجانية بنسبة 15% (( سهم ونصف
السهم مقابل كل عشرة أسهم )) ، وتفويض مجلس الإدارة للتصرف في كسور
الأسهم .
2
تعديل المادة ( 9 ) من عقد التأسيس لتعكس تلك الزيادة .
أخبار أخرى
|