17-02-2021
أعلن البنك التجاري عن دعوة الجمعية العامة الجمعية العامة العادية للإنعقاد وذلك في 10/03/2021, برج البنك التجاري بلازا – شارع المرخية – منطقة الدفنة في تمام الساعة 06:30 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 23/03/2021, برج البنك التجاري بلازا – شارع المرخية – منطقة الدفنة في تمام الساعة 06:30 مساءً
البنـــك التجــــاري ( ش.م.ع.ق.)
دعوة إلى حضرات السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
يسر مجلس إدارة البنك التجاري (ش.م.ع.ق.) دعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الذي سيعقد، عند الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاربعاء الموافق 10 مارس 2021 في برج البنك التجاري بلازا – شارع المرخية – منطقة الدفنة، وذلك لمناقشة جدول أعمال الجمعية كما هو مبيّن ادناه. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع، سوف يعقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق 23 مارس 2021 في نفس المكان والزمان. وامتثالا للتعليمات الصادرة عن دولة قطر للحدّ من انتشار جائحة كورونا، يعقد الاجتماع أيضاً عن طريق الاتصال المرئي باستخدام تطبيق.“Zoom”
جدول أعمال الجمعية العامة العادية
1) سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاطها وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2020، والخطط المستقبلية للشركة.
2)سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للشركة التي قدمها مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020.
3) مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/12/2020 واعتمادها.
4)النظر في سياسة توزيع الأرباح والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 10% من القيمة الإسمية للسهم على المساهمين بقيمة 0.1 ريال قطري لكل سهم.
5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020.
6) تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020 واعتماد السياسات المتعلقة بالمكافآت والحوافز.
7)تعيين مراقب خارجي لحسابات الشركة لعام 2021، وتحديد الأجر الذي يؤدى إليه.
8) عرض ومناقشة تقرير حوكمة الشركات السنوي للشركة لعام 2020.
9) بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة بتاريخ 4 أبريل 2017، أسست الشركة برنامج الأوراق التجارية الأوروبية/وشهادات الإيداع في 11 مايو 2017 لإصدارات بمبلغ أقصاه 350 مليون دولار أمريكي، وقد تمّت الاستفادة من المبلغ بالكامل. بعد الموافقة التي تمّ الحصول عليها في 20 مارس 2019 و23 مارس 2020 على زيادة الحد الأقصى لبرنامج الأوراق التجاريّة وشهادات الإيداع الأوروبيّة، إنّ البنك بصدد زيادة الحد الأقصى لبرنامج الأوراق التجاريّة وشهادات الإيداع الأوروبيّة بحيث يصل إلى الحد الأقصى للمبلغ الإجمالي المستحق في أيّ وقتٍ بموجب البرنامج بقيمة مليار دولار أمريكي.
تسعى الشركة للحصول على موافقة لزيادة الحد المسموح به لهذه البرامج العالمية الحالية لإصدار شهادات إيداع، وأوراق تجارية و/أو أوروبية بعملات مختلفة، على أن يتم إصدارهم من قِبل الشركة مباشرةً من 350 مليون دولار أمريكي الى قيمة اجمالية لا تزيد في أي وقت عن 3مليار دولار أمريكي أو ما يعادلها بالريال القطري بآجال استحقاق لا تزيد عن خمس (5) سنوات إلا يوم لأي من الإصدارات سالفة الذكر سواء من خلال الأسواق المالية أو على شكل اكتتابات خاصة شريطة الحصول دائماً على كافة الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية والالتزام بالأحكام والشروط المعمول بها بموجب قانون الشركات التجارية فيما يتعلق بأي إصدار مباشر من قِبل الشركة نفسها، وكذلك تفويض مجلس الإدارة لتحديد حجم هذه البرامج والاصدارات بموجبها وشروطها وأحكامها (في الحدود المسموح بها)، وإنجاز وتحرير المستندات الخاصة بالبرامج وأي اتفاقية أخرى أو ترتيبات فيما يتعلق بالبرامج أو الإصدارات بموجبها نيابةً عن الشركة في هذا الصدد، وتفويض مجلس الإدارة لمنح هذه الصلاحيات لموظفي الشركة.
10) إذا كانت أوضاع السوق مؤاتية، الموافقة على تأسيس وطرح برنامج جديد لإصدار سندات عالمية متوسطة الآجال وفقاً للمادة (144 – أ) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 لإمكانية القيام باصدارات في الأسواق الأمريكية سواء من خلال الشركة مباشرةً أم من خلال شركة ذات غرض خاص بقيمة لا تزيد عن 2 مليار دولار أمريكي أو ما يعادلها بالريال القطري بآجال استحق