01-03-2023
أعلن البنك الأهلي عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية الذي عقد في 28/02/2023 حيث تمت المصادقه على الآتي
تقرر الموافقة على بنود جدولي أعمالها، حيث تم الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليها ومناقشة الخطط المستقبلية للبنك ، كما تم الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية البنك والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتم اعتماد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنـة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، ووافقت الجمعية بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أربـاح نسبتها 20% نقداً.
كما تمت الموافقة على بنود جدول الاعمال التالية :
(1) الجمعية العامة العادية:
1. الموافقة على تقرير مدققي الحسابات حول الحوكمة لدى البنك.
2. مناقشة تقرير مدققي الحسابات حول الرقابة الداخلية لدى البنك واعتماده.
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة لسنة 2022 واعتماده.
4. الموافقة على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والموافقة على مكافآتهم.
5. وافقت الجمعية على تعيين شركة آرنست آند يونغ مراقباً للحسابات للسنة المالية 2023 كما تمت الموافقة على أتعابه.
6. الموافقة على السياسات التالية وتفويض مجلس الإدارة في مراجعتها وتعديلها من حين لآخر:
(أ) سياسة واستراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG).
(ب) سياسة توزيع الأرباح.
(ت) سياسة مكافآت مجلس الإدارة.
(ث) سياسة ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
(ج) سياسة الرقابة الداخلية.
(ح) سياسة حماية حقوق الأقلية.
7. الموافقة على فوز ستة أعضاء لمجلس الإدارة بالتزكية (أربعة أعضاء غير مستقلين من المساهمين المالكين 1% وعضوين من الاعضاء المستقلين)، من المرشحين الذين استوفوا متطلبات وشروط الترشيح لمدة ثلاث سنوات من عام 2023 إلى عام 2025 والذين تم اعتمادهم من قبل مصرف قطر المركزي.
(2) الجمعية العامة غير العادية:-
1- الموافقة على تعديل المواد أرقام (26، 27، 34، 37، 40، 59، 74 و75) من النظام الأساسي للبنك والوارد بيانها تفصيلاً بالمرفق رقم (1).
2- تأكيد الموافقة السابقة على اصدار برنامج نظام أسهم الإثابة والتحفيز، وتفويض مجلس الإدارة بكل ما هو لازم وضروري لإصدار البرنامج وفقاً لأحكام القوانين السائدة والحصول على الموافقات اللازمة لذلك.
3- الموافقة على استمرار برنامج السندات متوسطة الأجل (EMTN) بقيمة 2 مليار دولار أميركي وتفويض مجلس الإدارة في تحديثه من حين لآخر والقيام بتسديد أية شريحة بتاريخ استحقاقها وإعادة الإصدار وفقاً لشروط ومتطلبات البرنامج وبالحجم والنحو الذي يحدده مجلس الادارة ومع التقيد بتعليمات الجهات الرقابية والحصول على الموافقات اللازمة.
4- الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة في إتمام الإجراءات اللازمة لتعديل النظام الأساسي وفقاً لما هو وارد أعلاه، بما في ذلك الحضور والتوقيع عليها لدى إدارة التوثيق بوزارة العدل ولدى وزارة التجارة والصناعة أو الجهات الرسمية الأخرى، وإدخال أي تعديلات على النظام الأساسي المعدل قد تطلبها أي من الجهات المذكورة وان لم تكن قد وردت ضمن التعديلات المعروضة على الجمعية.