14-03-2023
أعلن بنك الدوحة عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية الذي عقد في 14/03/2023 حيث تمت المصادقه على الآتي
الجمعية العامة غير العادية:
1. وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على تعديل المواد أرقام (23، 25، 31، 32، 69) من النظام الأساسي الخاص بالبنك بما يتوافق مع تعليمات الحوكمة في البنوك الصادرة عن السادة/ مصرف قطر المركزي بموجب التعميم رقم (25) لسنة 2022 والتعميم رقم (2) لسنة 2023.
2. وافقت الجمعية العامة غير العادية على تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو نائبه و/أو العضو المنتدب منفردين في الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة على النظام الأساسي المعدل وإدخال أي تعديلات عليه قد يطلبها أي من هذه الجهات والتوقيع والتصديق عليه.
الجمعية العامة العادية:
1. صادقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة عن العام 2022.
2. صادقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على الميزانية العمومية وعلى حساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022 وعلى توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع (0.075) ريال قطري للسهم الواحد.
3. وافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة الماليـة المنتهية في 31/12/2022 والموافقة على مكافآت السادة أعضاء المجلس هذا العام في حدود مبلغ 15.3 مليون ريال قطري ومكافآت الإدارة التنفيذية وفقاً للتعليمات الصاردة من السادة مصرف قطر المركزي.
4. صادقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على كل من " أ. سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة ب. سياسة المكـافآت القائمة على الأداء ج. سياسة توزيع الأربـاح د. سياسة التـرشيـح وإجراءات إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة ولجانه هـ. سياسة الرقابة الداخلية و. سياسة عمليات الأطراف ذات العـلاقـة ز. سياسة الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ح. سياسة حماية حقوق الأقلية.
5. وافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على تعيين السادة "برايس ووترهاوس كوبرز" لتدقيق ومراجعة حسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وذلك بأجر قدره 3.121.000 ريال قطري بما فيها الأنشطة الإسلامية وحسابات الفروع الخارجية (ما عدا فروع الهند) بالإضافة إلى حسابات شركة بنك الدوحة للتأمين والصناديق الاستثمارية والتقارير الدورية المتعلقة بمتطلبات السادة مصرف قطر المركزي خلال عام 2023 ونظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.
6. وافقت الجمعية العامة العادية للمساهمين بالإجماع على السادة المرشحين أدناه لعضوية مجلس الإدارة بالتزكية لفترة الثلاث سنوات المقبلة 2023، 2024 و2025 وهم:
- شركـة فهـد محمـد جبـر القابضـة، ويمثلها سعادة الشيـخ/ فهـد بـن محمـد بن جبر آل ثاني
- شركة دار الأعمال العقارية، ويمثلها سعادة الشيخ/ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني
- شـركة جـاسم وفلاح للتجـارة والمقـاولات
- السيــد/ أحمـــد عبـدالله أحمـــد الخــال
- شركة العالمية للتجارة والتنمية، ويمثلها السيد/ ناصر خالد ناصر عبدالله المسند
- شركة إدخار للتجارة والمقاولات ويمثلها السيد/ عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن عبيدان
- شركة النايف القابضة، ويمثلها السيد/ نايف عبد الله نايف الدوسري
- السيد / ناصر محمد علي آل مذكور الخالدي – عضو مجلس إدارة مستقل
- السيد/ عبدالله علي عبد الرحمن العبدالله – عضو مجلس إدارة مستقل
- السيد/ ناصر خالد خليفة العطية – عضو مجلس إدارة مستقل
- سعادة الشيخ/ حمد بن سعود آل ثاني – عضو مجلس إدارة مستقل