14-03-2023
أعلنت شركة الكهرباء والماء القطرية عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية الذي عقد في 14/03/2023 حيث تمت المصادقه على الآتي
يرجى العلم بأن الجمعية العامة العادية لشركة الكهرباء والماء القطرية في إجتماعها الذي عقد يوم الثلاثاء الموافق 14/3/2023م قد صادقت على ما يلي :
1. تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المنتهية في 31/12/2022م والخطة المستقبلية والتصديق عليها.
2. تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة عن السنة المالية 2022م والتصديق عليها، وتقرير عن الحوكمة لعام 2022، وتقرير عن نظام الإدارة المالية والمصادقة عليه.
3. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة المقبلة من عام 2023 إلى العام 2025م
ورفع مجلس الإدارة توصية بإعلان فوز المرشحين لعضوية مجلس الإدارة بالتزكية لفترة الثلاث سنوات المقبلة، وهم:
- سعادة الشيخ/ سعود بن خالد بن حمد آل ثاني.
- سعادة الشيخ/ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني.
- سعادة الشيخ/ سحيم بن خالد بن حمد آل ثاني.
- سعادة الشيخ/ حمد بن جاسم آل ثاني.
- سعادة السيد/ ناصر بن خليل الجيدة.
- سعادة السيد / عادل علي بن علي المسلماني.
ومرفق قائمة أعضاء مجلس الإدارة كاملاً.
4. مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الارباح والخسائر والتصديق عليها واعتماد مقترح توزيع الأرباح.
5. الاطلاع على تقرير الحوكمة السنوي للشركة لعام 2022م واعتماده.
6. الاطلاع على سياسات الشركة حسب متطلبات هيئة قطر للأسواق المالية وبما يتوافق مع قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2016 بإصدار نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية والتصديق عليها، وهي سياسة أصحاب المصالح وحصص الأقلية، سياسة الإفصاح عن المعلومات والاتصالات، سياسة المكافآت والرواتب، سياسة الترشحات والتعينات، سياسة الأطراف ذات العلاقة، سياسة المطلعين، سياسة توزيع الأرباح، خطة التعاقب الوظيفي.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022م واعتماد مكافآتهم، بواقع 0.7% من صافي الربح.
8. الموافقة على تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية 2023م وتحديد أتعابهم، وذلك بإعادة تعيين السادة مكتب / كي. بي. أم. جي مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2023م بأتعاب قدرها 715.000 ريال قطري.
9. الموافقة على اتفاقية بيع وشراء الأسهم بين شركة الكهرباء والماء القطرية و قطر للطاقة لبيع كامل حصة شركة الكهرباء والماء القطرية والتي تبلغ (49%) في شركة سراج للطاقة الشمسية.
كما صادقت الجمعية العامة غير العادية على ما يلي:
1. الموافقة على تعديل النظام الاساسي للشركة حسب متطلبات الجهات الرقابية وبما يتوافق مع أحكام القانون رقم (8) لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015م مع تفويض سعادة رئيس مجلس الادارة في اجراء التعديلات واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة مع الجهات المختصة في هذا الشأن.
2. الموافقة على تحديد سقف مساهمة غير القطريين في شركة الكهرباء والماء القطرية لتصل إلى نسبة 100% وبما يتوافق مع أحكام المادة (7) من قانون الاستثمار رقم (1) لسنة 2019 وبموجب قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 18/8/2021، وتفويض سعادة رئيس مجلس الادارة في اجراء التعديلات واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة مع الجهات المختصة في هذا الشأن.