15-03-2023
أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للإنعقاد وذلك في 05/04/2023, مقر الشركة في تمام الساعة 09:30 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 09/04/2023, مقر الشركة في تمام الساعة 09:30 مساءً
الجمعية العامة العادية :
1. كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة .
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022م، والخطة المستقبلية للشركة والتصديق عليه.
3. سماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022م والتصديق عليه.
4. مناقشة الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022م، والتصديق عليهما.
5. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية )0.45 ريال قطري للسهم) وأسهم مجانية ( 3 أسهم لكل 100 سهم) وإعتماد زيادة رأسمال الشركة من الجمعية غير العادية وفقاً لأحكام المادة (137) من قانون الشركات رقم 11 لسنة 2015 وتعديلاته اللاحقة بالقرار رقم (8) لسنة 2021.
6. مناقشة والمصادقة على تقريرالحوكمة الثالث عشر.
7. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م وتحديد مكافآتهم.
8. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2023 م وتحديد أتعابه.
الجمعية العامة غير العادية :
1. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بمقدار 6,000,000 ريال، (ستة مليون ريال قطري) وبالتالي 6,000,000 سهم، (ستة مليون سهم) ليكون رأس مال الشركة 206,000,000 ريال (مئتان وستة مليون ريال قطري) موزعاً على عدد 206,000,000 سهم (مئتان وستة مليون سهم)، بدلاً من رأس المال الحالي 200,000,000 ريال (مئتان مليون ريال قطري)، موزعاً على عدد 200,000,000 سهم (مئتان مليون سهم).
2. تعديل مواد النظام الأساسي ذات الصلة