15-03-2023
أعلن البنك التجاري عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد في 15/03/2023 حيث تمت المصادقه على الآتي
1. تمَ سماع تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاطها وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والخطط المستقبلية للشركة واعتماده من قبل الجمعية العامة.
2. تمّ سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي وفقاً للمادة (24) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2016 وتقريره عن البيانات المالية للشركة التي قدمها مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والتصديق عليهما من قبل الجمعية العامة.
3. تمّت مناقشة البيانات المالية للشركة، والميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليهم من قبل الجمعية العامة.
4. وافقت الجمعية العامة على سياسة توزيع الأرباح. كما وافقوا على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 25٪ من القيمة الإسمية للسهم على المساهمين بقيمة 0.25 ريال قطري لكل سهم.
5. وافقت الجمعية العامة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، كما وافقت الجمعية العامة على توزيع مبلغ إجمالي قدره 18.5 مليون ريال قطري لرئيس وأعضاء مجلـس الإدارة مقابل مشاركتهم في أعمال مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة المختلفة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
6. وافقت الجمعية العامة على السياسة التي تحدد أسس احتساب المكافآت الممنوحة لمجلس الإدارة، وكذلك سياسة مكافآت الموظفين.
7. وافقت الجمعية العامة على تعيين السادة "كي بي ام جي" كمراقبو الحسابات الخارجيين للشركة لعام 2023، مقابل أتعاب قدرها 750,000 ريال قطري.
8. تمّ عرض تقرير الحوكمة الشركات لعام 2022 ومناقشته و اعتماده من قبل الجمعية العامة.
9. تمّ مناقشة اطار الإستدامة البيئية والإجتماعية والمؤسسية للشركة واعتماده من قبل الجمعية العامة.
10. وافقت الجمعية العامة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم لمدة الثلاث سنوات المقبلة (2023-2024-2025) بما يتوافق مع التعميم رقم 25 لسنة 2022 الصادرعن مصرف قطر المركزي والمعدل بالتعميم رقم 2 لسنة 2023 علماً أن ثمانية أعضاء غير مستقلين تم انتخابهم من قبل الجمعية العامة وثلاثة أعضاء مستقلين قد فازوا بالتزكية :
الأعضاء غير المستقلين:
1- الشيخ/ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني
2- شركة الفردان للاستثمار يمثلها السيد/ حسين الفردان
3- شركة القصار كابيتال يمثلها السيد/ عمر الفردان
4- سعادة السيد/ عبدالرحمن بن حمد العطية
5- شركة فيستا للتجارة يمثلها الشيخ/ جبر بن عبدالله بن علي آل ثاني
6- السيد/ إبراهيم العثمان فخرو
7- شركة قطر للتأمين يمثلها السيد/سالم خلف المناعي
8- السيد/ محمد اسماعيل مندني العمادي
الأعضاء المستقلين:
1- سعادة السيد/ بدر عمر الدفع
2- السيد/ محمد ياسر محمد جبر المسلم
3- السيد/ طارق احمد المالكي الجهنى
11. وافقت الجمعية العامة على اعتماد برنامج جديد لإصدار سندات عالمية المتوسطة الأجل وفقاً للمادة (144 – أ) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 لإمكانية القيام باصدارات في الأسواق الأمريكية سواء من خلال الشركة مباشرةً أم من خلال شركة ذات غرض خاص بقيمة لا تزيد عن 2,000,000,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالريال القطري بآجال استحقاق لا تزيد عن 30 عاماً على أن يتم إصدارها في الأسواق العالمية أو على شكل اكتتابات خاصة شريطة الحصول دائماً على كافة الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية والالتزام بالأحكام والشروط المعمول بها بموجب قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 وتعديلاته ("قانون الشركات") فيما يتعلق بأي إصدار مباشر من قِبل الشركة نفسها، وكذلك وافقت الجمعية العامة على تفويض مجلس الإدارة لاتخاذ قرارات بشأن حجم وشروط وأحكام هذا البرنامج وأي إصدارات بموجبه (في الحدود المسموح بها)، والتفاوض بشأن المستندات الخاصة بالبرنامج وتنفيذها وأي اتفاقية أو ترتيبات أخرى تتعلق بالبرنامج أو الإصدارات بموجبه نيابةً عن الشركة في.