20-03-2023
أعلنت مجموعة إزدان القابضة عن دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد وذلك في 11/04/2023, الكترونياً عن طريق تطبيق زووم zoom في تمام الساعة 09:30 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 17/04/2023, الكترونياً عن طريق تطبيق زووم zoom في تمام الساعة 09:30 مساءً
جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م:
1- سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الادارة ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في2022/12/31 وعرض الخطة المستقبلية للمجموعة لعام 2023.
2-مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 2022/12/31م.
3- مناقشة الميزانية العامة السنوية للمجموعة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م والمصادقة عليها.
4-مناقشة توصية مجلس الادارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية.
5-مناقشة تقرير الحوكمة الخاص بالمجموعة لعام 2022 واعتماده.
6-مناقشة تقرير مراجع الحسابات حول متطلبات المادة (24) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بموجب قرار هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة2016م.
7- النظر في إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
8- اعتماد بعض السياسات التي تم اعدادها وفقاً لمتطلبات نظام الحوكمة وهي (سياسة المكافآت- سياسة معاملات الأطراف ذات العلاقة-).
9-عرض المناقصة بشأن تعيين مراقب حسابات للمجموعة للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابه.