11-04-2023
أعلنت شركة زاد القابضة عن عقد إجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة في مساء يوم الاثنين الموافق 10 ابريل 2023م بمقرها الرئيسي حيث قررت التالي:
الجمعية العمومية العادية:
اولاً: ناقشت الجمعية الميزانية العمومية للشركة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022م وصادقت عليها.
ثانياً: اقرت الجمعية توصية مجلس الادارة لتوزيع أرباح نقدية بواقع 62% من القيمة الاسمية للسهم و5% اسهم مجانية عن السنة المالية 2022م.
ثالثاً: استمعت الجمعية الى تقرير مدقق الحسابات حول ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية وتقريره حول الالتزام بقانون ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية.
رابعاً: ناقشت الجمعية تقرير الشركة عن الحوكمة خلال العام 2022م واعتمدته.
خامساً: تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية 2022م كما تم اعتماد مكافئاتهم.
سادساً: قررت الجمعية تعيين السادة/ كي بي ام جي للقيام بأعمال التدقيق للعام 2023م.
سابعاً: قامت الجمعية بانتخاب مجلس الادارة لدورته الجديدة والممتدة من 2023 حتى 2025 بعضوية كل من:
1. السيد/ سعود عمر حمد عبدالله المانع ممثلاً عن دار اعمال قطر – عضو مستقل.
2. السيد/ عبدالله علي محمد علي الانصاري ممثلاً عن مؤسسة عبدالله علي محمد علي الانصاري – عضو مستقل.
3. السيد/ علي اسكندر محمد علي الانصاري ممثلاً عن شركة علي اسكندر الانصاري وأولاده – عضو مستقل.
4. الشيخ/ ثامر محمد جبر محمد آل ثاني ممثلاً عن سفن براذرس انفيسمنت – عضو غير مستقل.
5. الشيخ/ جبر محمد حسن العبدالله آل ثاني – عضو غير مستقل.
6. الشيخ/ طلال محمد جبر محمد آل ثاني ممثلاً عن Potential Investment – عضو غير مستقل.
7. الشيخ/ منصور محمد جبر محمد آل ثاني ممثلاً عن المرقاب انفيسمنت – عضو غير مستقل.
8. الشيخ/ ناصر محمد جبر محمد آل ثاني ممثلاً عن اللاينس انفيسمنت – عضو غير مستقل.
9. الشيخ/ نواف محمد جبر محمد آل ثاني ممثلاً عن فيوتشر انفيسمنت – عضو غير مستقل.
الجمعية العمومية الغير عادية:
صادقت الجمعية العمومية الغير عادية على التعديل على مواد النظام الاساسي بزيادة راس المال بنسبة 5% وذلك بموجب قرار الجمعية العمومية العادية لتوزيع 5% اسهم مجانية. وفوضت مجلس الادارة للقيام بالتعديلات اللازمة على النظام الاساسي بموجب قراراتها.