20-02-2024
أعلن بنك الدوحة عن دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد وذلك في 17/03/2024, برج البنك الكائن بالدفنة - الدور الأول في تمام الساعة 09:30 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 24/03/2024, برج البنك الكائن بالدفنة - الدور الأول في تمام الساعة 09:30 مساءً
أجندة اجتماع الجمعية العامة العادية (مشروطة بموافقة السادة مصرف قطر المركزي):
1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023 ومناقشة الخطة المستقبلية للبنك.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة لعام 2023 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية البنك وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023، وسماع تقريريه أيضاً حول ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية والإلتزام بنظام حوكمة الشركات المدرجة الصادرعن هيئة قطر للأسواق المالية.
4. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023 وتوصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع (0.075) ريال قطري للسهم الواحد والمصادقة عليها.
5. إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية 2023 وتحديد مكافآتهم.
6. مناقشة واعتماد " أ. سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة ب. سياسة المكـافآت القائمة على الأداء.
7. الموافقة على تمديد مدة إصدار سندات تحت مظلة برنامج سندات اليورو متوسطة الاجل وذلك وفقاً للشروط والمحددات التالية:
- أن يتم الإصدار بمبالغ متنوعة لا تتجاوز في المجمل في أي وقت من الأوقات سقف برنامج سندات الدين الأوروبية متوسطة الأجل البالغ 3 مليار دولار أمريكي.
- ألا تتجاوز قيمة أي صفقة واحدة عن 1 مليار دولار أمريكي.
- أن يتم الإصدار بالعملات الرئيسية المختلفة، بما في ذلك على سبيل المثال لا للحصر الدولار الأمريكي، الدولار الأسترالي، الين الياباني، الفرنك السويسري، الجنيه الإسترليني، اليورو، الريال القطري وأي عملة أخرى يتم الاتفاق عليها بين "المُصدر" و"الكفيل" (في حالة السندات المكفولة) و"المتعامل".
- أن يتم الإصدار بآجال استحقاق متنوعة لا تتجاوز 30 عامًا.
- الإصدار إما من خلال كيان ذي غرض خاص تحت كفالة بنك الدوحة أو من خلال بنك الدوحة مباشرة.
- ألا يتجاوز إجمالي سندات الدين القائمة الصادرة أو المضمونة من بنك الدوحة في أي وقت من الأوقات رأسمال البنك واحتياطاته.
- تفويض مجلس إدارة بنك الدوحة الموقر، أو من يفوِّضه المجلس، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الإصدارات ضمن البرنامج بعد الحصول على موافقة السادة مصرف قطر المركزي وأي جهات أخرى ذات اختصاص.
- يُفوّض المخوّل بالتوقيع أيضًا بالتعامل مع كافة الجوانب المتعلقة بتقديم الطلب لإدراج أي سندات صادرة بموجب البرنامج في أي من البورصات المناسبة، ويتضمن هذا التفويض صلاحية التفاوض والاتفاق وتنفيذ وتسليم أي نماذج أو وثائق مطلوبة تتعلق بالطلب ("مستندات الإدراج").
- يسري التفويض الذي يحصل عليه مجلس الإدارة من الجمعية العامة للمساهمين لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ انعقاد الجمعية العامة لبنك الدوحة في مارس 2024، مع تفويض المجلس لتجديد البرنامج بنفس الشروط والأحكام المبيّنة أعلاه لمدة ثلاث سنوات أخرى.
8. تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2024 وتحديد الأجر الذي سيؤدى إليه.