21-02-2024
أعلنت المجموعة للرعاية الطبية عن دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد وذلك في 24/03/2024, في مقر الشركة الكائن في منطقة وادي السيل – شارع أحمد بن علي – مبنى المستشفى الأهلي – مبنى (ب) – قاعة الإجتماعات في تمام الساعة 10:00 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 01/04/2024, في نفس المكان في تمام الساعة 10:00 مساءً
جدول أعمال الجمعية العامة العادية:-
1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م، ومناقشة الخطة المستقبلية، والمصادقة عليهما.
2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م، والمصادقة عليهما.
3- مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م، والمصادقة عليها.
4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 22 % من القيمة الإسمية للسهم أي بواقع 0.22 ريال قطري لكل سهم.
5- النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م وإعتماد مكافآتهم.
6- النظر في تقرير الحوكمة الخاص بالشركة لعام 2023م وإعتماده.
7- عرض المناقصة بشأن تعيين مدققي الحسابات للعام المالي 2024م وتحديد أتعابهم.
8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإكمال مبلغ الصندوق الخيري المخصص لعلاج الحالات غير القادرة على تحمل تكاليف العلاج الذي أقرته الجمعية العامة العادية للشركة سابقاً بمبلغ مليون ريال قطري، وذلك بقدر المبلغ الذي نقص من مبلغ الصندوق.
9- إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة المقبلة (2024-2026).
ملاحظات:
* سوف تبدأ إجراءات التسجيل قبل ساعة من موعد الإجتماع أي عند الساعة 09:00 التاسعة مساءً. ويتعين على المساهمين - أو من ينوب عنهم - الراغبين في حضور الإجتماع الحضور قبل ساعة من موعد الإجتماع لإستكمال إجراءات التسجيل في الموعد المحدد مع إحضار المستندات التالية: بالنسبة للأفراد: البطاقة الشخصية أو جواز السفر، وبالنسبة للشركات والأشخاص الإعتبارية: كتاب موقع ومختوم بتفويض ممثل عنها لحضور الإجتماع مرفق به المستندات الداعمة بالإضافة إلى نسخة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر للممثل المفوض بالحضور.
وفي حالة التوكيل، يجب أن تٌرفق ايضاً قسيمة التوكيل.
* يعتبر هذا الإعلان بمثابة دعوة قانونية لجميع المساهمين لحضور الإجتماع دون الحاجة إلى إرسال دعوات خاصة بالبريد أو بأي طريقة آخرى.
* لكل مساهم حق حضور إجتماعات الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد اسهمه.
* يمثل القصر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانوناً.
* في حالة تعذر الحضور شخصياً، يمكن للمساهم توكيل من ينوب عنه لحضور الإجتماع بشرط أن يكون الوكيل مساهماً وأن يكون التوكيل خاصاً وثابتاً بالكتابة أو بموجب قسيمة التوكيل المعتمدة من الشركة والتي يمكن الحصول عليها من الموقع الإلكتروني للشركة، ولا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور اجتماعات الجمعية العامة نيابة عنه.
وفي جميع الأحوال ، لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة على (5٪) من رأس مال الشركة أي 14,072,050 سهم (اربعة عشر مليون واثنان وسبعون الفا وخمسون سهماً).
* النصاب القانوني لإنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية هو حضور عدد من المساهمين يمثلون (50%) من رأس مال الشركة على الأقل وفي حال عدم إكتمال النصاب القانوني في الإجتماع الأول فسوف يعقد الإجتماع الثاني بالمساهمين الحاضرين أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
* تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الإجتماع.
* لكل مساهم حق المشاركة الفعالة في الجمعية العامة والإشتراك في مداولاتها وله حق المناقشة وتوجيه الأسئلة وتلقي الأجوبة بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر.
* ستتم عملية التصويت لإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة بالإقتراع السري ووفقاً لأسلوب التصويت التراكمي، وسيتم إجراء تصويت لفئة مقاعد الأعضاء المستقلين وتصويت آخر لفئة مقاعد الأعضاء غير المستقلين.
* ستقوم الشركة في مقر الاجتماع بتوفير القائمة النهائية والمعتمدة بأسماء المرشحين بالإضافة إلى المعلومات الخاصة بمؤهلاتهم وخبراتهم العلمية والعملية من واقع سيرهم