21-02-2024
أعلنت مجموعة مقدام القابضة عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للإنعقاد وذلك في 31/03/2024, فندق ريكسوس الخليج في تمام الساعة 10:00 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 03/04/2024, فندق ريكسوس الخليج في تمام الساعة 10:00 مساءً
جدول أعمال اجتماع الجمعيّة العامّة العاديّة:
1. الاستماع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشّركة ومركزها الماليّ خلال السّنة الماليّة المنتهية في 31-12-2023 والخطط المستقبلية.
2. الاستماع إلى تقرير المدقّقين الخارجيّين عن السّنة الماليّة المنتهية في 31-12-2023 والمصادقة عليه.
3. الاستماع والمصادقة على البيانات الماليّة المدقّقة للسّنة المالية المنتهية في 31-12-2023.
4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة لتوزيعات الأرباح المقترحة على المساهمين على شكل أسهم مجانية. بحيث يوزع أسهم مجانية على المساهمين بواقع 6 أسهم لكل 21 سهم (أي ما يعادل 0.2857 سهم تقريباً لكل سهم).
5. النّظر في إبراء ذمّة أعضاء مجلس الإدارة من أيّ مسؤوليّة والموافقة على مكافآتهم عن السّنة المالية المنتهية في 31-12-2023.
6. المصادقة على تقرير مراجع الحسابات حول متطلبات المادة (24) من نظام حوكمة الشركات.
7. مناقشة واعتماد تقرير حوكمة الشّركة.
8. تعيين المدقّقين الخارجييّن للسّنة الماليّة 2024 وتحديد أتعابهم.
جدول أعمال اجتماع الجمعيّة العامّة غير العاديّة
1. مناقشة واعتماد تعديلات النّظام الأساسيّ للشّركة وفقاً لمقترح مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ 30.0 مليون ريال ليصبح 135.0 مليون ريال بدلاً من 105.0 مليون ريال باتخاذ الإجراءات التالية:
أ) تحويل مبلغ 30.0 ريال قطري من الأرباح المدورة الى راس المال.
ب) تخصيص كسور الأسهم الناجمة عن عملية التوزيع بإسم مجموعة مقدام القابضة، على ان يتم بيعها لاحقاً والتبرع بقيمتها الى إحدى الجهات الخيرية.
2. الغاء موافقة الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 21-11-2023 والمتعلقة بتملك المساهم الفرد لنسبة أكثر من 5% من رأس مال الشركة. بحيث يعاد النص كما كان سابقاً قبل التعديل ("بإستثناء المؤسسين، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يمتلكه المساهم الواحد بشكل مباشر او غير مباشر عن 5% من اجمالي أسهم الشركة")
3. تفويض رئيس مجلس الإدارة الشيخ محمد بن نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني بالتّوقيع على النّظام الأساسيّ المعدل والقيام باي تعديلات على النظام الأساسي قد يراه ضرورياً في هذا الصدد ولرئيس مجلس الإدارة الحضور امام إدارة التوثيق في وزارة العدل كما القيام بكافة الإجراءات والتوقيع على كافة المستندات او الطلبات من اجل الحصول على كافة الموافقات اللازمة من إدارة شؤون الشركات لدى وزارة التجارة والصناعة وهيئة قطر للأسواق المالية واي إدارة او وزارة اخرى، كما لرئيس مجلس الإدارة الحق بتفويض أشخاص اخرين باتّخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال المصادقة على النّظام الأساسيّ المعدل وتسجيله لدى الجهات المختصة.