22-02-2024
أعلنت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد في 21/02/2024 حيث تمت المصادقه على الآتي
أولاً:
إستمع الحاضرين لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023والخطة المستقبلية للشركة وتم التصديق عليهما.
ثانياً:
إستمع الحاضرين لتلاوة تقرير المدقق المستقل الخاصة بالحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023 حيث تضمن التقرير ما يلي :
1) الاشارة الى مدى ملاءمة و فاعلية انظمة الرقابة الداخلية المطبقة و المعمول بها بالشركة .
2) بيان مدى قدرة الشركة على الاستمرار في مزاولة انشطتها و قدرتها على الوفاء بجميع التزماتها .
3) قياس التزام الشركة بوضع الانظمة و اللوائح الداخلية و تحديد ملاءمة هذه الانظمة و اللوائح لوضع الشركة و مدى التزامها بتطبيقها .
4) قياس و نحديد مدى التزام الشركة بنظامها الاساسي و خضوعها لاحكام القانون و تشريعات الجهات الرقابية ذات الصلة .
5) مدى التزام الشركة بتطبيق افضل النظم العالمية في التدقيق و اعداد التقارير المالية و التزامها بمعايير المحاسبة و التدقيق الدولية المعتمدة و متطلباتها .
6) مدى تعاون الشركة في تمكين المدقق المستقل من الوصول الى المعلومات اللازمة لاتمام اعماله
والتي جاءت بما يتماشى و يتوافق مع المادة رقم (24) من نظام حوكمة الشركات و الكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية و بعد تلاوة التقرير تم المصادقة عليه .
ثالثاً:
تم مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023 و تمت المصادقة عليهم ، وأعلن مجلس الإدارة عن عدم توزيع أرباح 2023.
رابعأ:
تمت مناقشة تقرير الحوكمة لسنة 2023 وقد تمت الموافقة عليه بالإجماع وإعتماده.
خامسا :
بعد موافقة لجنة الترشيحات و المكافأت والحوكمة بإعتماد قائمة المرشحين النهائية الذي بلغ عددهم (10) مرشحاً، تم إتباع إجراءات التصويت التراكمي حيث قام المدقق الخارجي مع جامع الأصوات بحضور ممثلي إدارة شؤون الشركات بفرز الأصوات و ظهرت النتائج على الشكل الأتي:
كشف بأسماء الفائزين بعضوية مجلس الإدارة للدورة الإنتخابية(2024-2026)
كشف بأسماء الفائزين بعضوية مجلس الإدارة للدورة الإنتخابية(2024-2026)
عدد الاسهم
الصفة
الاسم
رقم
11,076,918
شخص طبيعي ممثل نفسه ( مستقل)
السيد/ ياسر سلطان سعيد المناعي
1
8,528,141
شخص طبيعي ممثل نفسه ( مستقل)
السيد / عبدالله احمد عيسى النصر
2
8,091,439
شخص طبيعي ممثل نفسه (مستقل )
السيد/ عبدالعزيز محمد سعد التميمي
3
6,960,996
شخص طبيعي ممثل نفسه (مستقل )
السيد / عبدالله سعيد عبدالله السليطي
4
2,802,079
شخص طبيعي ممثل نفسه (مستقل )
السيد / عامر تحسين حسني ابو شيخة
5
1,921,202
شخص طبيعي ممثل نفسه (مستقل )
السيد / مبارك علي حمد المري
6
786,512
شخص طبيعي ممثل نفسه (مستقل )
السيد / فهد عبد الله عبد الرحمن احمد ملك
7
سادسا :
تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2023 ،والإعلان عن عدم توزيع أية مكافأت لأعضاء مجلس الإدارة
سابعا :
تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم:
تمت مناقشة موضوع تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي سوف تنتهي في31/12/2024 وطرح على الجمعية وقد وافقت الجمعية بالإجماع على توصية لجنة التدقيق بتعيين السادة شركة مورستيفنز وتعيينهم كمراقبي حسابات للشركة لعام 2024 مقابل أتعاب قدرها (70,000) ريال قطري.