25-02-2024
أعلنت شركة بلدنا عن دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد وذلك في 19/03/2024, استخدام تقنية الاتصال في تمام الساعة 09:00 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 27/03/2024, استخدام تقنية الاتصال في تمام الساعة 09:00 مساءً
وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:
1. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والخطط المستقبلية للشركة.
2. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي، والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والتصديق عليهما.
4. مناقشة تقرير الحوكمة للعام 2023 واعتماده.
5. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 6.95% من القيمة الاسمية للأسهم عن السنة المنتهية في 31/12/2023، واقراره، وعرض سياسة توزيع الأرباح.
6. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وعدم صرف مكافآت للسادة أعضاء المجلس عن العام 2023.
7. تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2024 وتحديد اتعابهم.
8. المصادقة على قرار التبرع بقيمة مليون ريال قطري لصالح السادة/ قطر الخيرية، كمشاركة في دعم الحملة المشتركة "واجب فلسطين".
ملاحظـــات:
- تعتبر هذه الدعوة بمثابة إعلان قانوني لجميع المساهمين، وتم نشر تلك الدعوة على الموقع الالكتروني للشركة وبورصة قطر، وعن طريق النشر في الصحف اليومية وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 وتعديلاته.
- يرجى من السادة المساهمين الكرام الراغبين بالحضور الشخصي في مكان الاجتماع قبل الموعد المحدد بساعة واحدة على الأقل لتنظيم كشوفات بأسماء الحضور وعدد الأسهم التي يحملها كل منهم.
- في حالة تعذر الحضور شخصياً، يجوز التوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العامة، بشرط أن يكون الوكيل مساهماً، وأن يكون التوكيل خاصاً وثابتاً بالكتابة، ولا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من أسهم الشركة (95,050,000 سهم) كحد أقصى. (لطباعة نسخة من نموذج التوكيل يرجى زيارة الموقع الالكتروني للشركة https://baladna.com )
- على المساهمين الراغبين بتسجيل الحضور افتراضيًا ارسال الوثائق والبيانات التالية (نسخة من الهوية ورقم الهاتف، ورقم المساهم، نسخة من التوكيل والوثائق الداعمة لممثلي الافراد او الشركات) على البريد الالكتروني: ir@baladna.com وسيتم ارسال رابط لتطبيق زووم عبر البريد الالكتروني الى المساهمين الذين أبدو رغبتهم في حضور الاجتماع، بعد استكمال عملية التسجيل سيتم ارسال رابط اخر للاجتماع. يمكن للمساهمين الحاضرين افتراضيًا توجيه أي أسئلة او تعليقات من خلال خانة المحادثة في تطبيق زووم، وفيما يتعلق بالتصويت وفي حال الاعتراض يجب على المساهم رفع اليد وابداء الاعتراض على البند الذي يتم التصويت عليه، والا يعتبر موافقًا.
- لا يجوز توكيل شخص غير مساهم في الشركة، كما لا يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة.
- في حال كان الموكل فرداً يجب توقيع قسيمة التوكيل وإرفاق صورة عن البطاقة الشخصية للموكل يظهر فيها توقيعه.
- على ممثلي الشركات/المؤسسات إحضار كتاب يفيد تفويضهم لحضور اجتماع الجمعية العامة للشركة، وتمثيل تلك الشركات/المؤسسات في هذا الاجتماع بالإضافة للسجل التجاري للشركة والبطاقة الشخصية للممثل.
- أي كشط أو تغيير في قسيمة التوكيل من قبل المساهم يجعلها لاغية.
- في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة اجتماع الجمعية العامة يؤجل الاجتماع الى الموعد الاحتياطي يوم الاربعاء الموافق 27 مارس 2024م، بنفس التوقيت والآلية.