25-02-2024
أعلن مصرف الريان عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للإنعقاد وذلك في 18/03/2024, إلكترونياً في تمام الساعة 10:00 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 25/03/2024, حضورياً بفندق الريتز كارلتون الدوحة في تمام الساعة 10:00 مساءً
جدول أعمال الجمعية العامة السنوية العادية:
1. سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط مصرف الريان وعن مركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2023 ، والخطة المستقبلية لمصرف الريان لعام 2024، والمصادقة عليهما
2. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية فيما يتعلق بمدى توافق نشاط مصرف الريان مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2023
3. سماع تقرير المدقق الخارجي عن البيانات المالية لمصرف الريان التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والمصادقة عليه
4. مناقشة البيانات المالية لمصرف الريان التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والمصادقة عليها
5. مناقشة مقترحات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالاقتطاعات، وتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من القيمة الإسمية للسهم أي ما يعادل 0,10 ريال قطري لكل سهم عن العام المالي 2023 ، وإقرارها، واطلاع الجمعية العامة على سياسة توزيع الأرباح
6. سماع ومناقشة تقرير مراجع الحسابات حول متطلبات المادة (24) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بموجب قرار هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2016 م .
7. مناقشة واعتماد تقرير الحوكمة في مصرف الريان لعام 2023
8. النظر في إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2023، وتحديد مكافآتهم للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2023، وإقرار سياسة المكافآت ومنح الحوافز لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وأي صفقات كبيرة، إن وجدت، مع الأطراف ذوي العلاقة
9. تعيين مدقق الحسابات الخارجي لمصرف الريان للسنة المالية 2024، وتحديد أتعابه
10. أخذ العلم باستبدال عضو مجلس الإدارة السيد تركي محمد الخاطر بالعضو الجديد السيد أحمد علي الحمادي ممثلاً عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية على أن يكمل مدة سلفه للفترة المتبقية من الدورة الحالية للمجلس 2023-2024-2025
11. أخذ العلم باستقالة العضو المستقل السيد عبدالله بن ناصر المسند وانتخاب عضو مجلس إدارة واحد لملء الشغور في المقعد المستقل خلفاً له على أن يكمل العضو الجديد مدة سلفه للفترة المتبقية من الدورة الحالية للمجلس 2023-2024-2025
جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:
1. الموافقة على تعديل المادة (19) من النظام المعدل والموثق بالرقم 149652/2022 بتاريخ 14/12/2022 وذلك للالتزام بتعميم مصرف قطر المركزي رقم (2) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام تعليمات الحوكمة في البنوك
2. تفويض الرئيس و/أو نائب الرئيس و/أو من يفوّضه المجلس بالتوقيع على النظام المعدل واستكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن المقررة في القانون مع مراعاة الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة على تلك التعديلات وأي تغييرات إضافية قد تطلبها تلك الجهات على التعديلات المقترحة، إن وجدت.