26-02-2024
أعلنت الوطنية للإجارة القابضة عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد في 26/02/2024 حيث تمت المصادقه على الآتي
أولاً: سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
إستمعت الجمعية العامة العادية إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م
ثانياً: سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
إستمعت الجمعية العامة العادية إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أنشطة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
ثالثاً: سماع تقرير مراقب الحسابات المستقل عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
إستمعت الجمعية العامة إلى تقرير مُدققي الحسابات السادة رسل بيدفورد عن ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023م.
رابعاً: مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م
تمت مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليها.
خامساً: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 3% من القيمة الإسمية للسهم الواحد، أي بواقع 03,0 ريال قطري لكل سهم.
تمت الموافقة على توزيع ارباح نقدية بقيمة (03,0) ريال قطري لكل سهم بواقع 3%.
سادساً: النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
قررت الجمعية العامة إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023م.
سابعاً: مناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام 2023م واعتماده.
إستمعت الجمعية العامة إلى التقرير السنوي لحوكمة الشركات لعام 2023م وتمت الموافقة عليه.
ثامناً: تعيين مراقب خارجي لحسابات الشركة لعام 2024م وتحديد أتعابهم.
قررت الجمعية العامة تعيين السادة رسل بيدفورد، مُراقبي حسابات الشركة للعام 2024م .
تاسعاً: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات (2024-2026)
لقد تم الترشيح لعضوية مجلس الإدارة المكون من 6 أعضاء للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات من 2024 الى2026م حيث تقدم للترشيح 7 مرشح، الاعضاء هم :
الشيخ فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني - ممثلا عـــن الشركة الدولية للتوكيلات المحدودة
الشيخ محمد بن فلاح بن جاسم آل ثاني - ممثلا عـــن شركة المجال الدولي للتجارة والمقاولات
السيد سالم بن بطي النعيمي – عن شخصه
الشيخ عبدلله بن أحمد بن عبدلله أل ثاني - ممثلا عـــن مجموعة الخليج التكافلي
السيد حمد سريع راشد سريع الكعبي – عن شخصه
السيد محمد يوسف محمد بهزاد – عن شخصه
وعقد مجلس الإدارة الجديد إجتماعه بعد إنتهاء أعمال الجمعية العامة العادية وأنتخب المجلس :
الشيخ فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني - رئيس مجلس الإدارة
السيد سالم بن بطي النعيمي- نائبا للرئيس
تمت الموافقة من قبل المساهمين الحاضرين على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية وجميع النتائج الصادرة عنها
كما صادقت الجمعية العامة غير العادية على الآتي:
1- إعادة هيكلة حقوق ملكية الشركة بشطب كامل خسائر الشركة المتراكمة والبالغة 152,573,224 ريال قطري كما في 31 ديسمبر2022 من رصيد الاحتياطي القانوني والبالغ 350,158,059 ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2022. وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي، بمتابعة كافة المتطلبات التنظيمية فيما يتعلق بإعادة هيكلة حقوق الملكية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تقديم الطلبات والمتابعة والموافقة من وزارة التجارة والصناعة، وهيئة قطر للأسواق المالية، ووزارة العدل، وجميع الهيئات التنظيمية الأخرى.