27-02-2024
أعلن البنك الأهلي عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية الذي عقد في 27/02/2024 حيث تمت المصادقه على الآتي
جدول أعمال الجمعية العامة العادية:
1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها، ومناقشة الخطط المستقبلية للبنك واعتمادها .
2) الموافقة على تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية البنك والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023
والمصادقة عليها.
3) الموافقة على تقرير مدققي الحسابات حول الحوكمة لدى البنك.
4) الموافقة على تقرير مدققي الحسابات حول الرقابة الداخلية لدى البنك واعتماده.
5) الموافقة على الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليهما.
6) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة 2023 نسبتها 25 % من رأس المال المدفوع للبنك.
7) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة لسنة 2023 واعتماده وعرض التقييم الذاتي لمجلس الإدارة.
8) الموافقة على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والموافقة على مكافآتهم
9) الموافقة على تعيين مدقق الحسابات للسنة المالية 2024 ، والموافقة على أتعابه.
10) اعتماد سياسة المكافآت وتفويض مجلس الإدارة في مراجعتها وتعديلها من حين لآخر، ويمكن للسادة المساهمين الاطلاع على السياسة أعلاه وباقي السياسات المطبقة بالبنك من خلال موقع البنك الالكتروني(( https://www.ahlibank.com.qa أو من مكتب سكرتارية مجلس الإدارة بالمقر الرئيسي للبنك الأهلي الكائن بشارع سحيم بن حمد، منطقة السد، الطابق الثالث.
11) الموافقة على انتخاب عضوين لمجلس الإدارة عضو من المساهمين المالكين 1 % وعضو من المستقلين من المرشحين الذين استوفوا متطلبات وشروط الترشيح لإستكمال المدة المتبقية من دورة المجلس الحالية (2023 – 2025) .
جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:
1. تأكيد الموافقة السابقة على اصدار برنامج نظام أسهم الإثابة والتحفيز، وتفويض مجلس الإدارة بكل ما هو لازم وضروري لإصدار البرنامج وفقاً لأحكام القوانين السائدة والحصول على الموافقات اللازمة لذلك.
2. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للبنك والوارد بيانها تفصيلاً بالمرفق رقم (1)، وذلك بخصوص رفع الحد الأقصى لتملك الأجانب بالبنك إلى نسبة 100% وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
3. الموافقة على استمرار برنامج السندات متوسطة الأجل (EMTN) بقيمة 2 مليار دولار أميركي وتفويض مجلس الإدارة في تحديثه من حين لآخر والقيام بتسديد أية شريحة بتاريخ استحقاقها وإعادة الإصدار وفقاً لشروط ومتطلبات البرنامج وبالحجم والنحو الذي يحدده مجلس الادارة ومع التقيد بتعليمات الجهات الرقابية والحصول على الموافقات اللازمة.
4. الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة في إتمام الإجراءات اللازمة لتعديل النظام الأساسي وفقاً لما هو وارد أعلاه، بما في ذلك الحضور والتوقيع عليها لدى إدارة التوثيق بوزارة العدل ولدى وزارة التجارة والصناعة أو الجهات الرسمي.