05-03-2024
أعلن / أعلنت بنك قطر الدولي الإسلامي عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للإنعقاد وذلك في 26/03/2024, برنامج زووم في تمام الساعة 10:00 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 31/03/2024, برنامج زووم في تمام الساعة 10:00 مساءً
جدول الأعمال للجمعية العامة العادية عن السنة المالية 2023 م
(1) - عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م والمصادقة عليه ، و خطط البنك المستقبلية .
(2) - سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية 2023 .
(3) - عرض تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية 2023 ، والتصديق عليه .
(4) - مناقشة تقرير الحوكمة عن السنة المالية 2023 واعتماده .
(5) - مناقشة ميزا نية البنك وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية 31/12/2023 م ، والتصديق عليهما .
(6) - النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بنسبة 45 % على رأس المال بوا قع 45 درهم على السهم وإقرارها.
(7) - النظر بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م
(8) - النظر في اعتماد المكافآت المالية للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023 وعرض سياسة المكافآت والبدلات والحوافز لمجلس الإدارة .
(9) - النظر في تجديد برنامج إصدار الصكوك القائم بمبلغ 2 مليار دولار أمريكي والمعتمدة سابقاً بالجمعية العامة العادية بتاريخ 17/5/2023 ، مع تفويض مجلس الإدارة لتحديد حجم وشروط وعملة كل إصدار بناء على دراسة لحاجة البنك وبعد صدور الموافقات اللازمة لإصدار هذه الصكوك من الجهات المختصة وبشرط عدم تجاوز الصكوك المصدرة لقاعدة رأس مال البنك واحتياطاته .
(10) - النظر في توصية مجلس الإدارة لتجديد قرار الجمعية العامة العادية السابقة لإصدار صكوك رأسمالية جديدة وهي صكوك مؤهلة للإدراج ضمن الشريحة الأولى من قاعدة رأس المال ووفقا للشروط التي تحددها الجهات الإشرافية في هذا الشأن وتفويض مجلس إدارة البنك لتحديد حجم وشروط وعملة كل إصدار .
(11) - النظر في توصية مجلس الإدارة لإصدار صكوك جديدة بالريال القطري ووفقا للشروط التي تحددها الجهات الإشرافية وبسقف لايتجاوز مليار ريال قطري وتفويض مجلس إدارة البنك لتحديد حجم وشروط كل إصدار.
- النظر في المناقصة بشأن تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم .