06-03-2024
أعلن / أعلنت شركة السلام العالمية عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد في 05/03/2024 حيث تمت المصادقه على الآتي
أولاً : تقرير مجلس الإدارة والخطط المستقبلية :-
صادقت الجمعية العامة، على تقرير مجلس الإدارة، عن نشاط الشركة، ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2023م، والخطط المستقبلية للشركة.
ثانياً : تقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية الموحدة :-
بعد أن استمعت الجمعية العامة إلى تقرير مدققي الحسابات، السادة كي بي إم جي، بشأن ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر، عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2023. صادقت الجمعية العامة على البيانات المالية المذكورة، تلك البيانات التي أظهرت ربح صافي مقداره 52 مليون ريال قطري، حصة السلام العالمية للإستثمار المحدودة منها مبلغ 41,5 مليون ريال قطري.
كما صادقت الجمعية العامة، على تقرير مدققي الحسابات المستقل، بشأن البيانات المالية الموحدة للشركة. وصادقت الجمعية العامة أيضاً، على الإفصاحات الواردة في الإيضاحات المرفقة بالبيانات المالية، بما فيها الإفصاح الخاص بالشركات التابعة والقروض. وصادقت الجمعية أيضاً، على تقرير مراقب الحسابات بشأن الضوابط الداخلية لإعداد التقارير المالية، وتقرير حول الامتثال لقانون ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية.
ثالثاً : إبراء ذمة السادة أعضاء المجلس:-
بعد المصادقة على البيانات المالية وتقرير مدققي الحسابات، قررت الجمعية العامة إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة، عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2023.
رابعاً : توزيع أرباح عن العام 2023:-
صادقت الجمعية العامة، على توصية مجلس الإدارة، بتوزيع أرباحاً نقدية عن العام 2023، نسبتها 3% من رأس مال الشركة المدفوع. أي بمقدار حوالي 0,03 ريال قطري.
خامساً: تعيين مراقبي الحسابات للعام 2024:-
بعد الاطلاع على العروض المستدرجة من مكاتب التدقيق العالمية المرخصة لدى هيئة قطر للأسواق المالية، وبناء على توصية مجلس الإدارة، قررت الجمعية العامة، تعيين السادة كي بي إم جي مراقبي حسابات الشركة للعام 2024، وأناطت بالمجلس تحديد أتعابهم.
سادساً : تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في العقارات وعقد القروض:-
وافقت الجمعية العامة على تجديد موافقتها، بتفويض مجلس الإدارة، في التصرف في العقارات المملوكة للشركة وشركاتها التابعة، بجميع أوجه التصرف، من شراء وبيع وتأجير ورهن تلك العقارات، وعلى عقد القروض وإصدار خطابات الضمان، والكفالات اللازمة بما فيها الكفالات التضامنية للشركة وجميع شركاتها التابعة، وذلك للحصول على التسهيلات البنكية لتشغيل الشركة وشركاتها التابعة ولتمويل مشاريعها المستقبلية، ولتجميع وإعادة جدولة القروض، وتوقيع حوالات الحق واية مستندات أخرى متعلقة بالتسهيلات البنكية.
وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو نائبه مجتعمين أو منفردين أو من يفوضون، بتوقيع وتوثيق وكالة خاصة، لأحد أعضاء المجلس أو أحد المدراء التنفيذين في الشركة، سواء كانوا مجتمعين أو منفردين، لتنفيذ ما ورد أعلاه بشأن العقارات وعقد القروض.
سابعاً: تقرير الحوكمة السنوي 2023:-
إطلعت الجمعية العامة على تقرير الحوكمة السنوي الرابع عشر (2023)، وصادقت عليه.
وإستمعت الجمعية العامة إلى تقرير مدقق الحسابات الخارجي، بشأن إلتزام الشركة بأحكام نظام الحوكمة، وتقرير الرقابة الداخلية على التقارير الماليه.
ثامناً: المشاريع المشتركة مع السلام بنيان:-
وافقت الجمعية العامة على تجديد الموافقة، على تفويض مجلس الإدارة للدخول في مشاريع مشتركة مع الشركة الشقيقة السلام بنيان، وعقد القروض معها وإصدا.