07-03-2024
أعلن / أعلنت مجمع شركات المناعي عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للإنعقاد وذلك في 02/04/2024, افتراضياً في تمام الساعة 09:30 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 23/04/2024, افتراضياً في تمام الساعة 04:30 مساءً
أولاً : جدول أعمال الجمعية العامة العادية:
سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة.
سماع و مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول الأنشطة والخطة المستقبلية للمجمع ومركزه المالي والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2023م والمصادقة عليه.
سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية والحسابات الختامية و البيانات المالية للمجمع للسنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2023م و تقرير التأكيد المستقل المحدود، وتقرير الرقابة الداخلية على التقارير المالية والمصادقة عليهم.
مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للمجمع عن السنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2023م والمصادقة عليها.
النظر في والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2023م بمعدل 0.25 ريال قطري للسهم الواحد تمثل نسبة25 % من القيمة الاسمية للسهم والمصادقة عليها.
مناقشة تقرير الحوكمة الخاص بالمجمع عن السنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2023م واعتماده.
النظر في إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولياتهم عن السنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2023م والموافقة على مكافآتهم.
الموافقة على تعيين مدقق حسابات للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابه.
تفويض السيد/ خالد أحمد المناعي بكافة السلطات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية لدى كل الجهات والسلطات الرسمية بالدولة.
ثانياً : جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:
(1) سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة.
(2) النظر في ومناقشة و الموافقة على توصية مجلس الإدارة برفع الحد الأقصى لنسبة تملك غير القطريين في رأس مال المجمع حتى نسبة 100% بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
(3) الموافقةعلى تعديل المادة (15) من النظام الأساسي المعدل للمجمع والتي تقرأ:
"يجوز لغير القطريين شراء أسهم الشركة بحيث لا تتجاوز مساهمتهم عن 49% من أسهمها"
لتصبح بعد التعديل وتقرأ كالآتي:
"يجوز لغير القطريين تملك نسبة 100% من رأس مال الشركة."
(4) تفويض السيد/ خالد أحمد المناعي بكافة السلطات اللازمة لإجراء التعديلات اللازمة على النظام الأساسي المعدل للمجمع (بما في ذلك سلطة توقيع النسخة النهائية من النظام الأساسي المعدل) بالتنسيق مع السادة/ وزارة التجارة والصناعة واستكمال الإجراءات المطلوبة أمام كافة السلطات الرسمية في دولة قطر بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر وزارة العدل.