07-03-2024
أعلن / أعلنت الضمان للتأمين الإسلامي (بيمه) عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية الذي عقد في 07/03/2024 حيث تمت المصادقه على الآتي
أ) جدول أعمال الجمعية العادية :
1) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في 31/12/2023م والخطة المستقبلية للشركة .
2) المصادقة على تقريـر مدققي الحسابـات عـن البيانــات الماليــة للشركة لسنة 2023م .
3) المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة لسنة 2023م .
4) المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر لسنة 2024م .
5) إعتمـاد تـوزيـع أربـاح عـن عـام 2023م لحمـلة الأسهم وفائض عن عمليات التأمين لحملة الوثائق .
6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة واعتماد مكافآتهم لعام 2023م .
7) اعتماد تقرير الحوكمة لعام 2023م .
8) المصادقة على المعاملات الرئيسية والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي أبرمتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م .
9) استمرار تعيين السادة / ديلويت آند توش ـ مدققي الحسابات للسنة المالية (2024م) بأتعاب وقدرها (917,000 ر.ق) .
10) اعتماد ترشيح السيد / ناصر خالد ناصر عبدالله المسند ــ ممثلاً عن الشركة / العالمية للتجارة والتنمية ــ للمتبقي من الفترة (2023 -2027م) لمجلس إدارة الشركة .
ب) جدول أعمال الجمعية غير العادية :
1. المصادقة على تعديل نص المادة (2) من النظام الأساسي للشركة (أغراض الشركة) بإضافة بند (أ) لتقرأ كما يلي :
(أ) " فصل الحسابات وفائض عمليات التأمين "
" تحتفظ الشركة بحساب مستقل عن حساب الشركة (حملة الأسهم) لنشاط أعمال التأميـن يعرف بحسـاب حملة الوثائق ، يضاف إلى هذا الحساب اشتراكـات (أقساط) التأمين التي يدفعها حملة الوثائق وعوائد استثماراتها ويخصم منه المطالبات واشتراكات إعادة التأمين والاحتياطي الضروري وأجـر الوكالة ، وتقوم الشركـة بتوزيع كل أو جزء من الفائض المحقق سنوياً (إن وجد) على حملة الوثائق بالكيفية التي يقررها مجلس الإدارة وبموافقة هيئة الرقابة الشرعية "
2. المصادقة على تعديل نص المادة (28) (إدارة الشركة) (مجلس الإدارة وتعيين سكرتير المجلس) في النظام الأساسي للشركة التي كانت :
" تدار الشركة من قبل مجلس إدارة يتكون من تسعة أعضاء ، وجميعهم تنتخبهم الجمعية العامة العادية بالاقتراع السري "
لتصبح كما يلي :
" تدار الشركة من قبل مجلس إدارة يتكون من عشرة أعضاء ، وجميعهم تنتخبهم الجمعية العامة العادية بالاقتراع السري "