26-03-2024
أعلنت شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للإنعقاد وذلك في 22/04/2024, فندق بولمان الخليج الغربي في تمام الساعة 04:00 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 29/04/2024, فندق بولمان الخليج الغربي في تمام الساعة 04:00 مساءً
جدول أعمال الجمعية العادية
1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م، ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة للعام 2024م والتصديق عليهما.
2. سماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/01/2023م والتصديق عليه.
3. مناقشة الميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والتصديق عليهما.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بخصوص ترحيل الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.
5. مناقشة تقرير حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والتصديق عليه.
6. سماع تقرير مراقب الحسابات حول الالتزام بقوانين ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات الأخرى ذات الصلة بما في ذلك نظام حوكمة الشركات للشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية، وحول ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية والتصديق عليهما.
7. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.
8. تعيين مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية 2024م، وتحديد أتعابهم.
جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية
1. الموافقة على تعديل النظام الأساسي بإضافة بند يسمح لمجلس الإدارة توزيع أرباح مرحلية خلال العام وفق قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (7) لسنة 2023 بإصدار ضوابط توزيع الأرباح بالشركات المساهمة المدرجة في الأسواق المالية، وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة.
2. الموافقة على تعديل المادة رقم (41) من النظام الأساسي بإضافة فقرة تنص على (ويجوز حصول أعضاء مجلس الإدارة على مبلغ مقطوع في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحاً، ويشترط في هذه الحالة موافقة الجمعية العامة، وللوزارة أن تضع حداً أعلى لهذا المبلغ) وذلك وفق تعميم هيئة قطر للأسواق المالية بتاريخ 11/06/2023 رقم صادر/ ح إ/76/2023 بشأن طريقة تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة،وتعميم إدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة رقم (2) الصادر بتاريخ 19/03/2024 بشأن تحديد الحد الأقصى للمبلغ المقطوع، وبعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة.
3. الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعديل وتوثيق النظام الأساسي للشركة لدى الجهات المختصة.