26-03-2024
أعلن مصرف الريان عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية الذي عقد في 25/03/2024 حيث تمت المصادقه على الآتي
قرارات الجمعية العامة العادية السنوية:
1. استمعت وصادقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والخطة المستقبلية للشركة؛
2. استمعت الجمعية إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية فيما يتعلق بمدى توافق نشاط مصرف الريان مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2023
3. استمعت وصادقت الجمعية على تقرير المدقق الخارجي عن ميزانية الشركة وحساباتها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023؛
4. ناقشت الجمعية وصادقت على البيانات المالية بما فيها الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023؛
5. صادقت الجمعية على سياسة توزيع الأرباح وأقرّت اقتــراح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم (أي بمعدل 0,10 ريال لكل سهم) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023؛
6. استمعت الجمعية وصادقت على تقرير مراجع حسابات الشركة حول متطلبات المادة (24) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (5) لسنة 2016 بشان التزام البنك بقوانين الحوكمة ومتطلبات الرقابة الداخلية على التقارير المالية؛
7. ناقشت الجمعية واعتمدت تقرير الحوكمة للعام 2023 من ضمنه إقرار سياسة مكافآت وحوافز مجلس الإدارة والإدارة العليا؛
8. أبرأت الجمعية ذمة السادة أعضـاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وحددت مكافآتهم عن العام 2023؛
9. وافقت الجمعية على تعيين السادة برايس ووترهاوس كوبرز لتولي مهام المدقق الخارجي للشركة للسنة المالية 2024 وحددت بدل أتعابهم؛
10. أخذت الجمعية علماً باستبدال عضو مجلس الإدارة السيد تركي محمد الخاطر بالعضو الجديد السيد أحمد علي الحمادي ممثلاً عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية على أن يكمل مدة سلفه للفترة المتبقية من الدورة الحالية للمجلس 2023-2024-2025.
11. أخذت الجمعية علماً باستقالة العضو المستقل السيد عبدالله بن ناصر المسند وانتخبت السيد عبدالله سعد محمد جبارة الرميحي خلفاً له على أن يكمل العضو الجديد مدة سلفه للفترة المتبقية من الدورة الحالية للمجلس 2023-2024-2025
قرارات الجمعية العامة غير العادية:
1. صادقت الجمعية على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للبنك لتوفيق الأوضاع مع تعميم مصرف قطر المركزي رقم (2) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام تعليمات الحوكمة في البنوك
2. فوض المساهمون رئيس مجلس الإدارة و/أو نائب رئيس مجلس الإدارة و/أو من يفوّضه المجلس لاستكمال الإجراءات اللازمة الخاصة بالتعديل مع مراعاة الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة