31-03-2024
أعلن / أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للإنعقاد وذلك في 22/04/2024, افتراضياً في تمام الساعة 04:00 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 28/04/2024, افتراضياً في تمام الساعة 04:00 مساءً
الجمعية العامة العادية :
1. كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة .
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023م، والخطة المستقبلية للشركة والتصديق عليه.
3. سماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023م والتصديق عليه.
4. مناقشة الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023م، والتصديق عليهما.
5. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية 0.85 ريال للسهم الواحد.
6. مناقشة والمصادقة على تقريرالحوكمة الرابع عشر.
7. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م وتحديد مكافآتهم.
8. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2024 م وتحديد أتعابه.
الجمعية العامة غير العادية :
1. النظر في مقترح زيادة نسبة تملك الأجانب من 49% إلى 100% من رأسمال الشركة.
2. تعديل مواد النظام الأساسي ذات الصلة:
المادة رقم (7) قبل التعديل : رأسمال الشركة مبلغ 206,000,000 ريال قطري "مئتان وستة مليون ريال قطري" موزع على عدد 206,000,000 سهم " مئتان وستة مليون سهم" والقيمة الإسمية للسهم قيمة كل سهم (1 ريال قطري) "ريالا قطريا واحدا".
ويجوز لغير القطريين شراء أسهم الشركة بحيث لا تتجاوز مساهمتهم عن 49% من أسهمها.
المادة رقم (7) بعد التعديل: رأسمال الشركة مبلغ 206,000,000 ريال قطري "مئتان وستة مليون ريال قطري" موزع على عدد 206,000,000 سهم " مئتان وستة مليون سهم" والقيمة الإسمية للسهم قيمة كل سهم (1 ريال قطري) "ريالا قطريا واحدا".
ويجوز للمستثمرين غير القطريين التملك في رأس مال الشركة عن طريق شراء أسهم بنسبة تصل حتي 100%، وفقاً لأحكام النصوص القانونية والأنظمة واللوائح المعمول بها في دولة قطر.