01-04-2024
أعلن / أعلنت البنك التجاري عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد في 01/04/2024 حيث تمت المصادقة على الآتي
1. تمَ سماع تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاطها وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والخطط المستقبلية للشركة واعتماده من قبل الجمعية العامة.
2. تم سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي وفقاً للمادة (24) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية وتقرير حول وصف عمليات وضوابط الرقابة الداخلية ومدى ملاءمة تصميم وتنفيذ وفعالية تشغيل ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية الصادر عن قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2016 وتقريره عن البيانات المالية للشركة التي قدمها مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والتصديق عليهم من قبل الجمعية العامة.
3. تمّت مناقشة البيانات المالية للشركة، والميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليهم من قبل الجمعية العامة.
4. وافقت الجمعية العامة على سياسة توزيع الأرباح التي قدمها مجلس الادارة وكان قد تم عرضها على الموقع الالكتروني للبنك. كما وافقت على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 25٪ من القيمة الإسمية للسهم على المساهمين بقيمة 0.25 ريال قطري لكل سهم.
5. وافقت الجمعية العامة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، كما وافقت الجمعية العامة على توزيع مبلغ إجمالي قدره 25.5 مليون ريال قطري لرئيس وأعضاء مجلـس الإدارة مقابل مشاركتهم في أعمال مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة المختلفة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
6. وافقت الجمعية العامة على السياسة التي تحدد أسس احتساب المكافآت الممنوحة لمجلس الإدارة، وكذلك سياسة مكافآت الموظفين. وتم نشر السياستين على الموقع الالكتروني للبنك.
7. وافقت الجمعية العامة على تعيين السادة "كي بي ام جي" كمراقبي الحسابات الخارجيين للشركة لعام 2024، مقابل أتعاب قدرها 800,000 ريال قطري.
8. تمّ عرض تقرير الحوكمة السنوي لعام 2023 ومناقشته واعتماده من قبل الجمعية العامة وقد تم نشره على الموقع الالكتروني للبنك.
9. وافقت الجمعية العامة على اعتماد برنامج جديد لإصدار سندات عالمية المتوسطة الأجل وفقاً للمادة (144 – أ) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 لإمكانية القيام بإصدارات في الأسواق الأمريكية سواء من خلال الشركة مباشرةً أم من خلال شركة ذات غرض خاص بقيمة لا تزيد عن 2,000,000,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالريال القطري بآجال استحقاق لا تزيد عن 30 عاماً على أن يتم إصدارها في الأسواق العالمية أو على شكل اكتتابات خاصة شريطة الحصول دائماً على كافة الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية والالتزام بالأحكام والشروط المعمول بها بموجب قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 وتعديلاته ("قانون الشركات") فيما يتعلق بأي إصدار مباشر من قِبل الشركة نفسها، وكذلك وافقت الجمعية العامة على تفويض مجلس الإدارة لاتخاذ قرارات بشأن حجم وشروط وأحكام هذا البرنامج وأي إصدارات بموجبه (في الحدود المسموح بها)، والتفاوض بشأن المستندات الخاصة بالبرنامج وتنفيذها وأي اتفاقية أو ترتيبات أخرى تتعلق بالبرنامج أو الإصدارات بموجبه نيابةً عن الشركة في هذا الصدد، ووافقت على تفويض مجلس الإدارة لمنح هذه الصلاحيات إلى الموظفين المسؤولين في الشركة. ولقد تمت الموافقة على هذا البرنامج أيضاً في اجتماعات الجمعية العامة المنعقدة في كل عام من 2017 إلى 2023، ولكن لم يكن مطلوباً للتمويل في السنوات الماضية.
10. إشارة إلى برنامج السندات الأوروبية المتوسطة الأجل بقيمة 5,000,000,000 دولار أمريكي الذي تم تأسيسه في عام 2011 بموافقة مساهمي الشركة في اجتماعات الجمع.