31-03-2024
علن / أعلنت مجموعة مقدام القابضة عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية الذي عقد في 31/03/2024 حيث تمت المصادقه على الآتي
الجمعية العامة العادية:
1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وخطة عمل الشركة لعام 2024 والموافقة عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة والمصادقة عليه.
3. مناقشة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليهما.
4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة لتوزيعات الأرباح المقترحة على المساهمين على شكل أسهم مجانية. بحيث يوزع أسهم مجانية على المساهمين بواقع 6 أسهم لكل 21 سهم (أي مايعادل 0.2857 سهم تقريباً لكل سهم).
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتحديد مكافآتهم.
6. المصادقة على تقرير مراجع الحسابات حول متطلبات المادة (24) من نظام حوكمة الشركات.
7. مناقشة تقرير الحوكمة واعتماده.
8. تعيين السادة رسل بدفورد مدقق حسابات للعام 2024 وتحديد اتعابهم المهنية.
الجمعية العامة غير العادية:
1. الموافقة على زيادة رأس المال بعدد الأسهم المجانية الموافق عليها بقرار الجمعية العامة العادية والبالغة 30,000,000 سهم.
2. الغاء موافقة الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 21-11-2023 والمتعلق بتملك المساهم الفرد لنسبة أكثر من 5% من رأس مال الشركة. بحيث يعاد النص كما كان سابقاً قبل التعديل ("بإستثناء المؤسسين، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يمتلكه المساهم الواحد بشكل مباشر او غير مباشر عن 5% من اجمالي أسهم الشركة")
3. تفويض رئيس مجلس الإدارة بإتمام كافة الإجراءات اللازمة لتعديل النظام الأساسي بما يعكس ما تقدم، بما في ذلك الحق في الحضور والتوقيع على جميع المستندات المطلوبة لدى وزارة العدل و وزارة التجارة والصناعة و أي جهة حكومية.