31-03-2024
أعلن / أعلنت بنك قطر الدولي الإسلامي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية الذي عقد في 31/03/2024 حيث تمت المصادقة على الآتي
بنك قطر الدولي الإسلامي يعلن عن نتائج الجمعية العامة العادية والغير عادية عن عام 2023. تم عقد الاجتماع يوم 31 مارس 2024 وتم مناقشة ما يلي:
جدول الأعمال للجمعية العامة العادية:
1- تم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 وخطط الشركة المستقبلية.
2- تم عرض تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية 2023.
3- تمت المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية 2023.
4- تم عرض واعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية 2023.
5- تم عرض واعتماد ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023.
6- وافقت الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بنسبة 45% على رأس المال أي بواقع (45 درهم) على السهم.
7- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023.
8- تم اعتماد المكافآت المالية للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023 وتم عرض واعتماد سياسة المكافآت والبدلات والحوافز لمجلس الإدارة.
9- وافقت الجمعية العامة للمساهمين على تجديد برنامج إصدار الصكوك القائم بمبلغ 2 مليار دولار أمريكي والمعتمدة سابقاً بالجمعية العامة العادية بتاريخ 17/5/2023، مع تفويض مجلس الإدارة لتحديد حجم وشروط وعملة كل إصدار بناء على دراسة لحاجة البنك وبعد صدور الموافقات اللازمة لإصدار هذه الصكوك من الجهات المختصة وبشرط عدم تجاوز الصكوك المصدرة لقاعدة رأس مال البنك واحتياطاته.
10- وافقت الجمعية العامة للمساهمين على تجديد قرار الجمعية العامة العادية السابقة لإصدار صكوك رأسمالية جديدة وهي صكوك مؤهلة للإدراج ضمن الشريحة الأولى من قاعدة رأس المال ووفقا للشروط التي تحددها الجهات الإشرافية في هذا الشأن وتفويض مجلس إدارة البنك لتحديد حجم وشروط وعملة كل إصدار.
11- وافقت الجمعية العامة للمساهمين على إصدار صكوك جديدة بالريال القطري ووفقا للشروط التي تحددها الجهات الإشرافية وبسقف لا يتجاوز مليار ريال قطري وتفويض مجلس إدارة البنك لتحديد حجم وشروط كل إصدار.
12- اعتمدت الجمعية العامة العادية تعيين شركة كي بي أم جي (KPMG) مراقبي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2024.
جدول الأعمال للجمعية العامة غير العادية:
1- وافقت الجمعية العامة للمساهمين على تعديل مادة 20 و66 من النظام الأساسي للبنك للسماح بناء على قرار من مجلس الإدارة إجراء توزيعات ربع أو نصف سنوية تحت حساب الأرباح للمساهمين في السنة المالية التي يتم التوزيع فيها وذلك بما يتناسب مع قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم 3 لعام 2023 الخاص بضوابط توزيع الأرباح بالشركات المساهمة المدرجة لتصبح المواد وفق ما يلي:
مادة (20) بعد التعديل:
يكون لآخر مالك للسهم مقيدا اسمه في سجلات الشركة لدى شركة حفظ الأوراق المالية الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصاً في الأرباح سواء المرحلية أو السنوية أو نصيباً في الموجودات.
مادة (66) بعد التعديل:
يجب توزيع نسبة لا تقل عن 5% على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطي القانوني والاحتياطي الاختياري. ويستحق المساهم حصته من الأرباح وفقاً للنظم والضوابط المعمول بها لدى الهيئة والسوق المالي المدرجة فيها الأسهم. ويجوز بقرار مجلس إدارة البنك إجراء توزيعات ربع أو نصف سنوية تحت حساب الأرباح ل.