10/04/2025
أعلنت شركة أعمال القابضة عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية الذي عقد في 09/04/2025 حيث تمت المصادقه على الآتي
ملخص قرارات اجتماعي الجمعية العامة العادي وغير العادي لشركة أعمال ش.م.ع.ق.
أنه في يوم الأربعاء الموافق 9 أبريل 2025، تم انعقاد اجتماعي الجمعية العامة العادي وغير العادي لشركة أعمال ش.م.ع.ق. (سجل تجاري رقم 23245) في تمام الساعة 5:30 عصرًا في فندق جي دبليو ماريوت ماركيز سيتي سنتر، الدوحة في قاعة سدرة.
ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادي:
1. صادقت الجمعية على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة وبما يتوافق مع أحكام نظام الحوكمة للشركات وقانون الشركات التجارية.
2. صادقت الجمعية على تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة، الشيخ فيصل قاسم آل ثاني، بالتوقيع على النظام الأساسي الجديد للشركة لدى كاتب العدل وأية جهات حكومية أخرى منوطة بالموافقة على النظام الجديد للشركة والموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة لموظفي الشركة المختصين باستكمال إجراءات توثيق النظام الأساسي الجديد للشركة.
ملخص قرارات الجمعية العامة العادية:
1. صادقت الجمعية العامة على تقرير رئيس مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والخطة المستقبلية للشركة.
2. صادقت الجمعية العامة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
3. صادقت الجمعية العامة على البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
4. صادقت الجمعية العامة على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 6% عن القيمة الإسمية لسهم الشركة على المساهمين المالكين لأسهم الشركة في تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية (بواقع 0.06 ريال قطري لكل سهم).
5. صادقت الجمعية العامة على تقرير حوكمة الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
6. صادقت الجمعية العامة على تقرير الإدارة التنفيذية الخاص بنظام ضوابط الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
7. صادقت الجمعية العامة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وحددت مكافآتهم.
8. صادقت الجمعية العامة على المرشحين الجدد لعضوية مجلس إدارة شركة أعمال للسنوات الثلاث القادمة، وفيما يلي قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة الجدد:
1. سعادة الشيخ فيصل بن قاسم فيصل آل ثاني
2. سعادة الشيخ محمد فيصل قاسم آل ثاني
3. سعادة الشيخ جبر عبد الرحمن آل ثاني
4. سعادة الشيخ عبد الله حمد قاسم آل ثاني
5. سعادة الشيخة الجازي فيصل قاسم آل ثاني
6. السيد كامل محمد العجلة
7. سعادة السيد يوسف بن راشد الخاطر
8. السيد علي حسين السادة
9. سعادة الشيخ ناصر بن خالد أحمد آل ثاني
9. صادقت الجمعية العامة على تعيين شركة كي بي إم جي كمراقب خارجي للحسابات للسنة المالية 2024 وتم تحديد أتعابهم.