15/04/2025
أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد في 14/04/2025 حيث تمت المصادقه على الآتي
1. تم سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024، والخطة المستقبلية للشركة والتصديق عليها.
2. تمت المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.
3. مناقشة الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م، والتصديق عليهما.
4. تمت الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإقرارها، واعتماد توزيع أرباح نقدية 0.85 ريال لكل سهم.
5. تمت المصادقة على تقرير الحوكمة الخامس عشر.
6. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م وتحديد مكافآتهم.
7. تم عرض المناقصة بشأن تعيين مراقب الحسابات وتم تعيين السادة مكتب/ برايس وتر هاوس كوبرز PWC كمراقب الحسابات للسنة المالية 2025 م وتحديد أتعابه.
8. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من جانب القطاع الخاص (خمسة أعضاء) لمدة ثلاث سنوات. تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وقد أسفرت نتائج الفرز التي أجراها ممثلو وزارة التجارة والصناعة عن فوز الأعضاء التالية أسماؤهم على النحو التالي:
1- الأستاذ الدكتور/ خالد إبراهيم السليطي "مستقل"
2- السيد/ خالد حامد علي مايقه الحبابي "مستقل"
3- شركة الصخر الأبيض للتجارة والمقاولات ويمثلها الشيخ/ فهد بن فلاح بن جبر آل ثاني"مستقل"
4- شركة فخرو القابضة "مستقل"
5- السيد/ طارق عبداللطيف الجابر"مستقل"
كما تقرر تعيين العضوين اللذين يمثلان حصة قطر القابضة في مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة من قبل جهاز قطر للإستثمار على النحو التالي:
أ- سعادة السيد/ عيسى هلال الكواري رئيساً
ب- السيد / مبارك عبد العزيز الخليفي عضواً
9. تم إعتماد سياسة مكافأت أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية والعاملين بالشركة.