20-02-2023
أعلن بنك لشا عن دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد وذلك في 15/03/2023, Zoom في تمام الساعة 05:00 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 19/03/2023, Zoom في تمام الساعة 05:00 مساءً
جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
1- السنة المالية
- عرض تقرير رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وخطة العمل للسنة المالية 2023
- عرض تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022
2- البيانات المالية المدققة وتقرير مراقب الحسابات
- عرض تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والموافقة عليه فيما يتعلق بما يلي:
o تقرير مراقب الحسابات
o تقرير حوكمة الشركات وفقًا لقانون حوكمة هيئة قطر للأسواق المالية للشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية و
- ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية (ICOFR)
- اعتماد ملف الحسابات الختامية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022
3- التقرير السنوي
- عرض واعتماد التقرير السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022
4- مناقشة توزيع الأرباح والاحتياطي الاختياري
- الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح وعدم أخذ احتياطي اختياري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أيّ التزام فيما يتعلق بواجباتهم ومسؤولياتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتحديد مكافآتهم إذا كانت مؤهلة.
6- تقرير الحوكمة
- مناقشة واعتماد تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022
7- المعاملات الرئيسية
- المصادقة على المعاملات الرئيسية والأطراف ذي العلاقة (في حال وجدت) التي أبرمها البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
8- مراقب الحسابات
- تعيين مراقب حسابات البنك لعام 2023 وتحديد أتعابهم