22-02-2023
أعلنت شركة قطر للتامين عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للإنعقاد وذلك في 19/03/2023, عن بعد من مقر الشركة الرئيسي بالدفنة في تمام الساعة 04:30 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 26/03/2023, عن بعد من مقر الشركة الرئيسي بالدفنة في تمام الساعة 04:30 مساءً
أولاً : جدول أعمال الجمعية العامة العادية :
1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في 31/12/2022م والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليه
2) سماع تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية للشركة لسنة 2022م ، والمصادقة عليه
3) مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر لسنة 2022م ، والمصادقة عليهمـا
4) إعتماد عدم توزيع أرباح عن عام 2022م
5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ، واعتماد مبلغ مكافأة مقطوع لكل عضو عن عام 2022م
6) النظر في تقرير الحوكمة لعام 2022م واعتماده
7) النظر في سياسة المكافآت بالشركة عن عام 2023م واعتمادها
8) تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية (2023م) وتحديد أتعابهم
9) إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة (2023 -2025م)
ثانياً : جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية :
1) المصادقة على تعديل الفقرة الأولى من المادة (16) من النظام الأساسي المعدل للشركة لتقرأ كما يلي :
" يُسمح للمستثمرين غير القطريين بتملك نسبة لا تزيد على (49%) تسعة وأربعين بالمائة من أسهم الشركة ، كما يُسمح لهم بتملك نسبة تصل إلى (100%) مائة بالمائة من أسهم الشركة وذلك حين صدور التشريع الذي يسمح بذلك "
2) المصادقة على تعديل نص الشرط (3) من شروط العضوية في مجلس إدارة الشركة المنصوص عليها في المادة (37) من النظام الأساسي المعدل للشركة ليُقرأ كما يلي :
" 3- أن يكون مساهماً ومالكاً لنسبة (1%) واحد بالمائة من أسهم رأسمال الشركة 000 إلخ نص الشرط (3) "
3) تفويض سعادة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في التوقيع منفرداً على كافة المحررات اللازمة لتعديل النظام الأساسي للشركة بما تقدم